eCARD S.A. - Powołanie nowych członków zarządu emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 47 / 2009

Data sporządzenia: 2009-06-24

Skrócona nazwa emitenta

eCARD S.A.

Temat

Powołanie nowych członków zarządu emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd eCard S.A. informuje, iż ZWZ Spółki w dniu 23 czerwca 2009 podjęło uchwały o odwołaniu całego dotychczasowego Zarządu w osobach: Konrad Korobowicz, Mikołaj Borysław Iwaszkiewicz oraz Wioletta Błaszkowska. Zarząd emitenta informuje również, iż podczas ZWZ Spółki dniu 23 czerwca 2009 roku podjęło uchwały o powołaniu: 1) Pani Ewy Bereśniewicz-Kozłowskiej do Zarządu Spółki eCard S.A. – jako Prezesa Zarządu - do końca obecnej kadencji Zarządu. 2) Pana Tomasza Krasińskiego do Zarządu Spółki eCard S.A. – jako Wiceprezesa Zarządu - do końca obecnej kadencji Zarządu. 3) Pani Alicji Kuran-Kawka do Zarządu Spółki eCard S.A. do końca obecnej kadencji Zarządu. Wskazane powyżej uchwały wchodzą w życie z dniem ich podjęcia. Pani Ewa Bereśniewicz-Kozłowska posiada wykształcenie wyższe: w 1973 roku ukończyła Politechnikę Gdańską na Wydziale Elektroniki, uzyskując tytuł magistra inżyniera Elektroniki w specjalizacji Automatyka i maszyny matematyczne. Ponadto Pani Ewa Bereśniewicz-Kozłowska ukończyła w 1997 roku Gdańską Akademię Bankową – studium podyplomowe; European Education Centre Hounslow Westdondon – Application Designer; uzyskała certyfikat – Certificate in Card Bank Management – Visa International Self Study; uzyskała licencję instalatora systemu UNIX. Pani Ewa Bereśniewicz-Kozłowska posługuje się biegle językiem angielskim oraz rosyjskim. Pani Ewa Bereśniewicz-Kozłowska pracuje zawodowo od 1973 r.; m.in.: - od 1995 r. do 1997 r. w Centrali Banku Gdańskiego S.A. na stanowisku Project Manager, - od 1997 r. do 2001 r. w BIG Bank Gdański S.A, na stanowisku Kierownika Wydziału Rozwoju w Departamencie Kart Płatniczych, - od 2001 r. do 2002 r. w BIG Bank Gdański S.A. uczestniczyła w projekcie ujednolicania systemów bankowych w zakresie produktów kartowych, - od 2002 r. do 30.09.2006 r. w Centrali Banku Millenium w Gdańsku w Departamencie Informatyki w Wydziale Kart Bankowych na stanowisku eksperta oraz Project Managera, - od 2006 r. w Towarzystwie Finansowym SKOK S.A., w tym w składzie zarządu od dnia 26.06.2008 r. Pani Ewa Bereśniewicz-Kozłowska pełni funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. od dnia 15.11.2008 r. do chwili obecnej. Działalność TF SKOK S.A. jest konkurencyjna wobec działalności Społki w obszarze usług bankomatowych. Pani Ewa Bereśniewicz-Kozłowska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Tomasz Krasiński posiada wykształcenie wyższe ( magister ekonomii). Ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Ponadto ukończył Studium menadżerskie "Top Menager" oraz kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. Pan Tomasz Krasiński pracował: -w latach 1991-1992 w Baltic Brokers S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Kościuszki 61, jako konsultant -w latach 1992-2006 w O.M. Investment Sp. z o.o. w Gdańsku przy ul. Migowskiej 22, jako konsultant a pó¼niej Dyrektor do spraw rachunkowości zarządczej. -w latach 2006 - 2008 w O.M.Finance Sp. z o.o. w Gdańsku przy ul. Migowskiej 22, jako Dyrektor projektów. - od 2008 r. w Towarzystwie Finansowym SKOK S.A., w tym w składzie zarządu od dnia 06.05.2008 r. Pan Tomasz Krasiński pełni funkcję Członka Zarządu Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. od dnia 06.05.2008 r. do chwili obecnej. Działalność TF SKOK S.A. jest konkurencyjna wobec działalności Społki w obszarze usług bankomatowych. Pan Tomasz Krasiński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Pani Alicja Kuran-Kawka posiada wykształcenie wyższe; ukończyła w 1998 roku pięcioletnie studia magisterskie na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Ponadto w 2003 r. była słuchaczem Studium Podyplomowego Politechniki Gdańskiej w zakresie controllingu. Pani Alicja Kuran-Kawka posługuje się językiem angielskim, biegle w mowie i piśmie językiem rosyjskim, a także – biernie – ukraińskim. Pani Alicja Kuran-Kawka pracuje zawodowo od 1998 r. Od 1999 r. związana ze SKOK im. Franciszka Stefczyka; od 2001 r. pełniła tam funkcje kierownicze, ostatnio na stanowisku Dyrektora Departamentu Wspomagania Zarządzania (w latach 2002-2008). Od 2008 r. pracuje w Towarzystwie Finansowym SKOK S.A., w tym w składzie Zarządu od dnia 15.11.2008 r. Pani Alicja Kuran-Kawka pełni funkcję Członka Zarządu Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. od dnia 15.11.2008 r. do chwili obecnej. Działalność TF SKOK S.A. jest konkurencyjna wobec działalności Społki w obszarze usług bankomatowych. Pani Alicja Kuran-Kawka nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-06-24 Tomasz Krasiński Wiceprezes Zarządu

2009-06-24 Alicja Kuran-Kawka Członek Zarządu