| Zarząd "SUWARY" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach, które odbyło się 24 czerwca 2009 roku. UCHWAŁA nr 1---------------------------------------------------------------------------"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach powołuje na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Agnieszkę Urbaniak."------------------------------------------------------------------------------------ UCHWAŁA nr 2--------------------------------------------------------------------------- "Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia:---------------------------------------------- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.----------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------- 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.---------------------------------------------------------- 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.------------------------------------- 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.------------------------------ 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.------------------ 9. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności i ocen Rady Nadzorczej.--------------- 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.------------------ 11. Wybór członków Rady Nadzorczej poprzez głosowanie oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3 kodeksu spółek handlowych.-------------------- 12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.----------------------------------------------- 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.----------- 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zysku z lat ubiegłych powstałego na skutek przekształcenia sprawozdania finansowego na zgodne z MSR/MSSF, na kapitał zapasowy.---------------- 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych.------------------ 16. Podjęcie uchwał o obniżeniu kapitału zakładowego w celu umorzenia akcji własnych Spółki, o kwotę 519.360,00 (pięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt) złotych tj. do kwoty 7.871.680,00 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt) złotych, poprzez umorzenie akcji własnych, oraz umorzeniu akcji i zmianie w Statucie Spółki w § 7 ust.1.---- 17. Wolne wnioski.------------------------------------------------------------------------- 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia."--------------------------------------- UCHWAŁA nr 3--------------------------------------------------------------------------- "Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, w skład którego wchodzą:----------------------------------------------------------------- 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;---------------------------------- 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40.372.428,50 zł (czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych pięćdziesiąt groszy);------------------------------------------------- 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.585.500,57 zł (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych pięćdziesiąt siedem groszy);-------------------------------------------------------- 4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 1.909.665,89 zł (jeden milion dziewięćset dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy);------------------------------------------------------------------------------- 5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.585.500,57 zł (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych pięćdziesiąt siedem groszy);--------------------- 6. dodatkowe informacje i objaśnienia.--------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------- UCHWAŁA nr 4--------------------------------------------------------------------------- "Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.-------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------- UCHWAŁA nr 5--------------------------------------------------------------------------- "Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pani Iwonie Menes - Malinowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2008.-------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------- UCHWAŁA nr 7 -------------------------------------------------------------------------- "Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Sobczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2008.------------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------- UCHWAŁA nr 8 -------------------------------------------------------------------------- "Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Waldemarowi Zwierzowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2008.------------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------- UCHWAŁA nr 9--------------------------------------------------------------------------- "Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Mirosławowi Połeciowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2008.---------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------- UCHWAŁA nr 10------------------------------------------------------------------------- "Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Leszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.---------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------- UCHWAŁA nr 11 ------------------------------------------------------------------------- "Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sławomirowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.------------------ Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------- UCHWAŁA nr 12 ------------------------------------------------------------------------- "Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Agnieszce Urbaniak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.--------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------- UCHWAŁA nr 13 ------------------------------------------------------------------------- "Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Kolignan z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.---------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------- UCHWAŁA nr 14 ------------------------------------------------------------------------- "Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Koniecznemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.---------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------- UCHWAŁA nr 15 ------------------------------------------------------------------------- "Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Raszka z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.--------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------- UCHWAŁA nr 16 ------------------------------------------------------------------------- "Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Trela z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.--------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------- UCHWAŁA nr 17 ------------------------------------------------------------------------- "Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Damianowi Pakulskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.---------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------- UCHWAŁA nr 18 ------------------------------------------------------------------------- "Stosownie do art. 385 § 1 i 6 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 (paragrafu szesnastego) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach postanawia powołać Jarosława Lewandrowskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej.------------------------------------------------ Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------- UCHWAŁA nr 19 ------------------------------------------------------------------------- "Stosownie do art. 385 § 1 i 6 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 (paragrafu szesnastego) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach postanawia powołać Pawła Millera na funkcję Członka Rady Nadzorczej.----------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------- UCHWAŁA nr 20 ------------------------------------------------------------------------- "Stosownie do art. 385 § 1 i 6 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 (paragrafu szesnastego) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach postanawia powołać Damiana Pakulskiego na Członka Rady Nadzorczej.----------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------- UCHWAŁA nr 21 ------------------------------------------------------------------------- "Stosownie do art. 385 § 1 i 6 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 (paragrafu szesnastego) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach postanawia powołać Agnieszkę Urbaniak na Członka Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------- UCHWAŁA nr 22 ------------------------------------------------------------------------- "Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto za 2008 rok w kwocie 3.585.500,57 zł (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych pięćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy.------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------- UCHWAŁA nr 23 ------------------------------------------------------------------------- "Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia przekazać zysk z lat ubiegłych w kwocie netto 3.673.932,63 zł (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści dwa złote sześćdziesiąt trzy grosze) powstały na skutek przekształcenia sprawozdania finansowego na zgodne z MSR/MSSF, na kapitał zapasowy.------------------------ Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-------------------------------------- UCHWAŁA nr 24 ------------------------------------------------------------------------ "§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SUWARY" S. A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 i § 2, art. 365 oraz 393 pkt 6 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:----------------- a) ilość akcji nabywanych w okresie upoważnienia nie może przekroczyć 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk,---------------------------------------------------------------- b) Spółka może nabywać akcje własne w terminie do dnia 23 czerwca 2014 roku,---------------------------- c) minimalna cena zakupu za jedną akcję wynosi 27,00 zł (dwadzieścia siedem złotych), a maksymalna cena zakupu jednej akcji nie może przekroczyć 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych);-------------------------------- d) w granicach cenowych określonych w lit. c Uchwały, Rada Nadzorcza może określić minimalną i maksymalną cenę nabywania własnych akcji, po których Zarząd będzie zobowiązany dokonywać nabycia,-------------------------------------- f) Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może zakończyć nabywanie akcji przed upływem okresu albo też zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.-------------------------------------------------- § 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SUWARY" S. A. z siedzibą w Pabianicach zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabywania akcji własnych Spółki, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej Uchwały.-------------------- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."------------------------------------ Wobec braku kandydatów, odstąpiono od powołania Komisji Skrutacyjnej. WZA nie podjęło uchwały nr 25 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w celu umorzenia akcji włanych Spółki. Życiorysy powołanych osób nadzorujących Spółka zamieszcza w załączeniu. Podstawa prawna § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
