| Zarząd Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. podaje do wiadomości publicznej treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ŚRUBEX S.A., które odbyło się w dniu 18.10.2005 w Warszawie: Uchwała Nr 1/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna z dnia 18 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Aleksandra GROTA. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 2/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna z dnia 18 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1) Panią Katarzynę PIETRYGA, 2) Panią Danutę SZUMSKĄ. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 3/2005 Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna z dnia 18 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 182 (2274), z dnia 19 września 2005 roku, pozycja 10794: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki i wprowadzenia w nim zmian o charakterze redakcyjnym. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zamian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 4/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna z dnia 18 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie zmian Statutu Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna w Łańcucie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki: Do artykułu 11 Statutu Spółki dodaje się nowe ustępy od 11 do 13 o następującym brzmieniu: 11. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 12. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, w tym w celu ich umorzenia. 13. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień art. 363 § 5 kodeksu spółek handlowych. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji, bąd¼ uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia, termin i miejsce wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi, sposób obniżenia kapitału zakładowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 5/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna z dnia 18 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki i wprowadzenia w nim zmian o charakterze redakcyjnym § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna w Łańcucie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem: 1) zamian wynikających z uchwały NWZ nr 4/2005 z dnia 18.10.2005; 2) zmian wynikających z zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją i objęciem przez uprawnionych w sierpniu 2005 roku 15.000 akcji serii C (w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki); oraz do wprowadzania związanych z tym zmian o charakterze redakcyjnym w Statucie Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 6/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna z dnia 18 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia: 1) określić liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 osób, 2) powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Piotra SIERADZANA. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. | |
