| Zarząd Polcolorit S.A. na podstawie § 39 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 209, poz. 1744) przekazuje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 22 grudnia 2006 roku: Uchwała Nr 1 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA NWZA wybrało na Przewodniczącego NWZA Pana Marka Zubera. Uchwała Nr 2 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA NWZA przyjęło porządek obrad zamieszczony w MSiG z dnia 27 listopada 2006 r. Nr 230, poz.14617. Uchwała Nr 3 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej ZWZA uchyliło tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej. Uchwała Nr 4 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej NWZA powołało do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. Monika Piotrowska 2. Barbara Dzwolak, 3. Witold Pandel Uchwała Nr 5 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej NWZA powołało do Komisji Wnioskowej następujące osoby: 1. Monika Piotrowska 2. Barbara Dzwolak, 3. Witold Pandel Uchwała Nr 6 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. NWZA odwołało z dniem 22 grudnia 2006 ze składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Osowskiego. Uchwała Nr 7 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. NWZA odwołało z dniem 31 grudnia 2006 ze składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Soczyńskiego. Uchwała Nr 8 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. NWZA powołało z dniem 1 stycznia 2007 do składu Rady Nadzorczej Panią Barbarę Urbaniak Marconi. Uchwała Nr 9 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. NWZA powołało z dniem 23 grudnia 2006 do składu Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Panasiewicza. Uchwała Nr 10 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek handlowych NWZA wprowadziło następujące zmiany do Statutu Spółki: Brzmienie § 21 ust. 1 Statutu, które jest następujące: Zarząd składa się od jednego (1) do trzech (3) członków, w tym Prezes Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą zostało zastąpione następującym brzmieniem: Zarząd składa się od jednego (1) do czterech (4) członków, w tym Prezes Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą Uchwała Nr 11 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek handlowych NWZA wprowadziło następujące zmiany do Statutu Spółki: Brzmienie § 20 ust. 2 Statutu, które jest następujące: Do reprezentacji Spółki upoważnieni są 1) Prezes Zarządu jednoosobowo, lub 2) dwóch członków Zarządu łącznie zostało zastąpione następującym brzmieniem: Do reprezentacji Spółki upoważnieni są 1) Prezes Zarządu jednoosobowo, 2) dwóch członków Zarządu łącznie, lub 3) członek Zarządu z prokurentem łącznie | |
