| Zarząd PROKOM Software Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 65/79, 00-697 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041559, stosownie do treści art. 399 § 1 w związku z art. 402 ksh, zwołuje na dzień 18 pa¼dziernika 2005 roku, na godzinę 12:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdyni, przy ul. Śląskiej 23/25, piętro IV, sala nr 412. Porządek obrad: 1. Otwarcie zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki. 9. Rozpatrzenie i przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia rady nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 11. Zakończenie obrad. Zgodnie z treścią art. 402 § 2 ksh zarząd przedstawia dotychczas obowiązujące postanowienia statutu jak i treść projektowanych zmian: 1. dotychczasowa treść § 13 ust. 1 pkt 3: 3. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. nowe proponowane brzmienie § 13 ust. 1 pkt 3: 3. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. Regulamin Zarządu określa w szczególności zasady i sposób prowadzenia spraw Spółki przez Zarząd lub Członków Zarządu, w tym wewnętrzny podział kompetencji oraz sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd, a także sposób podejmowania uchwał na posiedzeniach i w trybie pisemnym. 2. dotychczasowa treść § 8: § 8. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 13.890.830 (trzynaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści) złotych i nie więcej niż 14.934.524 (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia cztery) złotych i dzieli się na: - 185.416 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta szesnaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, - 9.814.584 (dziewięć milionów osiemset czternaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, - 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, - 762.000 (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda. - nie więcej niż 1.400.000 (milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda - 72.524 (siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda. Akcje imienne są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda akcja imienna serii A daje prawo do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. nowe proponowane brzmienie § 8: § 8. Kapitał zakładowy wynosi 13.890.830 (trzynaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści) złotych i dzieli się na: - 185.416 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta szesnaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, - 9.814.584 (dziewięć milionów osiemset czternaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, - 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, - 762.000 (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, - 356.306 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, -72.524 (siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda. Akcje imienne są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda akcja imienna serii A daje prawo do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W walnym zgromadzeniu mogą wziąć udział akcjonariusze, którzy najpó¼niej na tydzień przed odbyciem zgromadzenia złożą w spółce imienne świadectwa depozytowe, które nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Świadectwa te należy składać w sekretariacie spółki w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 65/79, godzinach od 10:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, wyłożona będzie w tym samym miejscu i godzinach w dniach 13-17 pa¼dziernika 2005 roku. Pełnomocnictwa do udziału w walnym zgromadzeniu udzielane przez akcjonariuszy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz uiszczenie należnej od nich opłaty skarbowej. Uwaga: zmiana par. 8 Statutu Spółki jest konsekwencją zakończonego w grudniu 2004 programu emisji obligacji zamiennych serii A, w trakcie którego obligatariusze dokonali konwersji obligacji na 356.305 akcji serii E. | |
