| Warszawa, 21 czerwca 2008 roku MEDIATEL SA Rejestracja zmian w Statucie Spółki – tekst jednolity Statutu Raport bieżący nr 65/2008 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 64/2008 z dnia 21 czerwca 2008r. Zarząd MediaTel SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 czerwca 2008 roku Spółka powzięła wiadomość o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Sądu Gospodarczego w dniu 20 czerwca 2008 roku zmian w Statucie Spółki, zgodnie z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2008 roku. Zmiany w Statucie Spółki dotyczą: § 7, § 9 ust. 3, § 15 ust.3, § 16 pkt 5 oraz uchylono § 2 oraz w §19 ust. 1. Tekst jednolity Statutu uwzględniający poniższe zmiany został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą i stanowi załącznik do niniejszego raportu. 1. Uchyla się treść postanowienia § 2 Statutu Spółki posiadającego następujące brzmienie: "Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą "SM-MEDIA", Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru handlowego pod Nr RHB 26797 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy" 2. § 7 Statutu Spółki dotychczasowe brzmienie: "§7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 944.160,00 zł (dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt) złotych i dzieli się na 4.720.800 (cztery miliony siedemset dwadzieścia tysięcy osiemset) akcji o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, w tym: a) 625.000 (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria A, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, b) 75.300 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria B, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, c) 35.000 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria C, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, d) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria D, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, e) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria E, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, f) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych, oznaczonych jako seria F, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, g) 1.385.500 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych, oznaczonych jako seria G, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja." otrzymuje nowe brzmienie: " §7. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.728.503,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset trzy złote) i dzieli się na 8.642.515 (słownie: osiem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset piętnaście) akcji o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, w tym: a) 625.000 (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria A, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, b) 75.300 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria B, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, c) 35.000 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria C, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, d) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria D, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja. e) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria E, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, f) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych, oznaczonych jako seria F, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, g) 1.385.500 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych, oznaczonych jako seria G, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, h) 3.921.715 (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset piętnaście) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych jako seria H, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja." 3. W § 9 ust. 3 Statutu Spółki dotychczasowe brzmienie: " 3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa i inne papiery wartościowe." otrzymuje nowe brzmienie: "3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz inne obligacje i papiery wartościowe." 4. W § 15 ust. 3 Statutu Spółki dotychczasowe brzmienie: "3 Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga dla swej ważności ¾ (trzech czwartych) głosów oddanych. Treść Regulaminu Zarządu Spółka ogłasza w sposób przewidziany dla spółek publicznych" otrzymuje nowe brzmienie: "3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga dla swej ważności bezwzględnej większości głosów oddanych. Treść regulaminu Spółka ogłasza w sposób przewidziany dla spółek publicznych" 5. W § 16 pkt. 5 Statutu Spółki dotychczasowe brzmienie: " 5. emisja obligacji, obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa," otrzymuje nowe brzmienie: "5. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,". 6. Uchyla się w całości treść postanowienia § 19 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: "1. Kadencja członków pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok, licząc od dnia przekształcenia Spółki". Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; § 39 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Marcin Kubit Prezes Zarządu MediaTel SA Jacek Niedziałkowski Członek Zarządu MediaTel SA | |
