NAFTA - Zwołanie ZWZA Naftobudowa S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-21

Skrócona nazwa emitenta

NAFTA

Temat

Zwołanie ZWZA Naftobudowa S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Naftobudowa Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 399 § 1 Ksh, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 26 czerwca 2007 r., o godz. 11:00, w Krakowie przy ul. Powstańców 66, w sali konferencyjnej na I piętrze. 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej 5.Przyjęcie porządku obrad 6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 8.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2006 9.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu i sprawozdania Rady Nadzorczej 10.Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 11.Określenie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2006 12.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Naftobudowa SA za rok obrotowy 2006 13.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 14.Zamknięcie obrad Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje tym akcjonariuszom, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19.06.2007 r., złożą w Spółce w Krakowie przy ul. Powstańców 66, w pok. 1, w godz. 8:00-16:00, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem - pod rygorem nieważności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NAFTOBUDOWA SA

(pełna nazwa emitenta)

NAFTA Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-670 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powstańców 66

(ulica) (numer)

(012) 646 75 00 012 646 75 02

(telefon) (fax)

[email protected] naftobudowa.pl

(e-mail) (www)

676-001-59-96 350543212

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-21 Kazimierz Wronkowski Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy - p.o. Prezesa Zarządu

2007-05-21 Marcin Słota Dyrektor Zarządzania Finansami i Controllingu - Prokurent