| Zarząd Spółki LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie, przekazuje projekty treści uchwał NWZA które mają być przedmiotem obrad NWZA wg ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 46 pod poz. 2778 porządku obrad, które odbędzie się 29.03.2007r. AD 5 porządku obrad PROJEKT - Uchwała nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 29 marca 2007 roku w sprawie zmian Statutu Spółki Na podstawie § 22 pkt 8 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. podejmują/nie podejmują uchwałę o zmianie Statutu Spółki w części dotyczącej przedmiotu działalności Spółki. Zmianie ulega punkt I § 2 Statutu Spółki, który brzmiał: "Siedzibą Spółki jest Częstochowa". a po dokonaniu zmian przyjmuje następujące brzmienie: "Siedzibą Spółki jest Warszawa". AD 5 porządku obrad PROJEKT - Uchwała nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 29 marca 2007 roku w sprawie zmian Statutu Spółki Na podstawie § 22 pkt 8 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. podejmują/nie podejmują uchwałę o zmianie Statutu Spółki w części dotyczącej przedmiotu działalności Spółki. Zmianie ulega punkt II Statutu Spółki, który brzmiał: II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI § 6 1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest: 1) 65.21.Z Leasing finansowy, 2) 65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, 3) 65.23.Z Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane, 4) 67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 5) 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek, 6) 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych, 7) 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego, 8) 71.31.Z Wynajem maszyn i urządzeń rolniczych, 9) 71.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych, 10) 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych, 11) 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń, 12) 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 13) 80.42.Z Pozostałe formy szkolenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane, 14) 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 15) 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 16) 71.22.Z Wynajem środków transportu wodnego, 17) 71.23.Z Wynajem środków transportu lotniczego, 18) 74.84.B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana. 2. Działalność, do której prowadzenia wymagane jest zezwolenie lub koncesja, będzie prowadzona przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu. a po dokonaniu zmian przyjmuje następujące brzmienie: II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI § 6 1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest: 1) 65.23.Z Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane, 2) 74.15.Z działalność holdingów, 3) 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 4) 67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 5) 65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, 2. Działalność, do której prowadzenia wymagane jest zezwolenie lub koncesja, będzie prowadzona przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu. AD 6 porządku obrad PROJEKT - Uchwała nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 29 marca 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości Na podstawie art. 393 pkt. 4 KSH akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. wyrażają zgodę/nie wyrażają zgody na nabycie nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Jagiellońskiej 8 , wpisanej do KW pod nr 121970 za cenę 2.000 zł. AD 6 porządku obrad PROJEKT - Uchwała nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 29 marca 2007 roku w sprawie zbycia nieruchomości Na podstawie § 22 pkt 7 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. wyrażają/nie wyrażają zgodę na zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki wg poniższego wykazu i upoważniają Radę Nadzorczą/Zarząd do ustalenia cen transakcji. LP położenie numer księgi wieczystej 1 Poczesna CZ1C/00094870/6 2 Poczesna CZ1C/0009688/1 3 Poczesna CZ1C/00096888/9 4 Poczesna, Nowa Wieś CZ1C/00098110/9 5 Częstochowa, ul. Partyzantów 3 CZ1C/00001828/9 6 Częstochowa, ul. Jagiellońska CZ1C/00001092/0 AD 7 porządku obrad PROJEKT - Uchwała nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 29 marca 2007 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Na podstawie 22 pkt 4 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. odwołują/nie odwołują Członka Rady Nadzorczej ................. AD 7 porządku obrad PROJEKT - Uchwała nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 29 marca 2007 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Na podstawie § 22 pkt 4 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. powołują na Członka Rady Nadzorczej: ........................................... AD 8 porządku obrad PROJEKT - Uchwała nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 29 marca 2007 roku w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży. Na podstawie § 15 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. podejmują/nie podejmują uchwałę o nabyciu ............... szt. akcji Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży. AD 9 porządku obrad PROJEKT - Uchwała nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 29 marca 2007 roku w sprawie umorzenia akcji Spółki. Na podstawie § 15 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. podejmują/nie podejmują uchwałę o umorzeniu ............... szt. akcji Spółki. AD 10 porządku obrad PROJEKT - Uchwała nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 29 marca 2007 roku w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego dla członków organów zarządzających oraz pracowników Na podstawie § 22 pkt 10 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. podejmują/nie podejmują następującą uchwałę: § 1 1. Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez LEASCO Spółka Akcyjna ("Spółka") programu motywacyjnego dla Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki, zwanego dalej "Programem Motywacyjnym", polegającym na emisji Warrantów subskrypcyjnych, z których każdy będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii D, po spełnieniu określonych kryteriów. 2. Program Motywacyjny realizowany będzie w okresie 3 (słownie: trzech) lat. 3. Celem realizacji Programu będzie zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką. § 2 1. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję Warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego akcji Spółki z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami Spółki w myśl art. 453 § 2 K.S.H. Warranty objęte będą po spełnieniu kryteriów udziału w Programie Motywacyjnym przez Osoby Uprawnione. 2. Szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego, ustalenie kręgu osób uczestniczących, maksymalny limit Warrantów subskrypcyjnych przypadający na kategorie osób uczestniczących, a także wskazanie kryteriów, po spełnieniu których możliwe będzie objęcie Warrantów subskrypcyjnych, zostaną ustalone odrębnie. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. AD 11 porządku obrad PROJEKT - Uchwała nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 29 marca 2007 roku w sprawie podwyższenia docelowego kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E. Na podstawie art. 448 i art. 453 kodeksu spółek handlowych, w związku z uchwałą [__/2007] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego dla pracowników zajmujących kluczowe stanowiska w Spółce ("Program Motywacyjny"), uchwala się, co następuje: I. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii E § 1 1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian § 7 Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 10 niniejszej uchwały, uchwala się emisję: a) od 1 (słownie: jeden) do ____________ (słownie: ____________________) warrantów subskrypcyjnych serii A, b) od 1 (słownie: jeden) do ____________ (słownie: ____________________) warrantów subskrypcyjnych serii B c) od 1 (słownie: jeden) do __________ (słownie: _____________________) warrantów subskrypcyjnych serii C, na okaziciela z prawem do objęcia akcji serii E Spółki z pierwszeństwem przed pozostałymi Akcjonariuszami Spółki ("Warranty Subskrypcyjne"). 2. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii E Spółki na warunkach ustalonych zgodnie z §§ 2– 3 niniejszej uchwały. 3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. 4. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, podlegają jednakże dziedziczeniu. 5. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i mogą być wykonane do dnia 31 grudnia 2010 roku. 6. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii E w terminie wskazanym w ust. 5, wygasają z upływem tego terminu. 7. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. § 2 1. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C przysługuje Członkom Zarządu Spółki oraz kluczowym pracownikom Spółki na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego (osoby uprawnione do obejmowania Warrantów subskrypcyjnych zwane dalej łącznie "Osobami Uprawnionymi"). 2. Warranty Subskrypcyjne objęte będą przez Osoby Uprawnione po spełnieniu kryteriów udziału określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego. 3. Warranty Subskrypcyjne, które nie zostaną objęte przez Osoby Uprawnione tracą ważność. § 3 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego. 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały. 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia niezbędnych umów zabezpieczających powodzenie emisji Warrantów subskrypcyjnych. II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki § 4 W trybie określonym w art. 448 kodeksu spółek handlowych podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż ___________ zł (słownie: ______________) w drodze emisji nie więcej niż __________ (słownie: _____________) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 (słownie: jeden grosz) każda. § 5 Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C emitowanych na podstawie niniejszej uchwały. § 6 Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania akcji serii E. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do akcji serii E jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. § 7 1. Prawo objęcia akcji serii E przysługuje posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii A, B, oraz C 2. Akcje serii E obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne. 3. Akcje serii E obejmowane będą po wartości nominalnej wynoszącej 0,01 (jeden grosz) każda 4. Akcje serii E będą emitowane przez Spółkę w trzech transzach: a) Transza 1 – obejmująca od 1 (słownie: jeden) do _________ (słownie: _______________) akcji serii E i jest przeznaczona dla posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii A, b) Transza 2 – obejmująca od 1 (słownie: jeden) do ____________ (słownie: ___________________________) akcji serii E i jest przeznaczona dla posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii B, c) Transza 3 – obejmująca od 1 (słownie: jeden) do _____________ (słownie: ________________________) akcji serii E i jest przeznaczona dla posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii C. § 8 Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie płatnej przez Spółkę za cały rok obrotowy poprzedzający datę ich objęcia, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej najpó¼niej na jeden miesiąc przed ustalonym uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dniem nabycia prawa do dywidendy. Akcje serii E, które zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jednakże nie pó¼niej niż do końca danego roku kalendarzowego, uczestniczą w dywidendzie należnej za rok obrotowy, w którym zostały objęte. § 9 1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii E Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji akcji serii E. 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do: a. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. b. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538). 3. Z zachowaniem postanowień uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia __ ______ 2007 roku Nr __/2007 w sprawie: ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych warunków emisji akcji serii E (Regulamin Programu Motywacyjnego), które powinny obejmować: treść oferty objęcia akcji serii E, warunki przyjmowania zapisów na akcje serii E, szczegółowe warunki subskrypcji, zasady dystrybucji i przydziału akcji serii E, daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii E, oraz do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych w celu przygotowania, wynegocjowania i realizacji oferty. AD 12 porządku obrad PROJEKT - Uchwała nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 29 marca 2007 roku w sprawie zmian Statutu Spółki Na podstawie § 22 pkt 8 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. podejmują uchwałę o zmianie w Statucie Spółki dotyczącej § 7. Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 7 pkt 1: § 7 "1. Kapitał zakładowy wynosi 20.455.463 zł (dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) i dzieli się na 2.043.149.600 (dwa miliardy czterdzieści trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł. (jeden grosz) każda akcja, następujących serii: 1) 104.500.000 (sto cztery miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A I, oznaczonych numerami od 1 do 104.500.000, 2) 132.891.000 (sto trzydzieści dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy ) akcji imiennych serii A II, oznaczonych numerami od 1 do 132.891.000, 3) 12.609.000 (dwanaście milionów sześćset dziewięć tysiący) akcji imiennych serii A III, oznaczonych numerami od 1 do 12.609.000, 4) 175.000.000 (sto siedemdziesiąt pięć milionów ) akcji na okaziciela serii B, 5) 147.603.300 (sto czterdzieści siedem milionów sześćset trzy tysiące trzysta ) akcji na okaziciela serii C. 6) 1.470.546.300 ( jeden miliard czterysta siedemdziesiąt milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii D." który po zmianach wynikających z podjęcia uchwały nr .............. przyjmuje brzmienie: § 7 "1. Kapitał zakładowy wynosi .................... i dzieli się na ..................... akcji o wartości nominalnej 0,01 zł. (jeden grosz) każda akcja, następujących serii: 7) 104.500.000 (sto cztery miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A I, oznaczonych numerami od 1 do 104.500.000, 8) 132.891.000 (sto trzydzieści dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy ) akcji imiennych serii A II, oznaczonych numerami od 1 do 132.891.000, 9) 12.609.000 (dwanaście milionów sześćset dziewięć tysiący) akcji imiennych serii A III, oznaczonych numerami od 1 do 12.609.000, 10) ................................ akcji na okaziciela serii B, 11) ................................ akcji na okaziciela serii C. 12) ................................ akcji na okaziciela serii D." Ponadto do § 7 Statutu Spółki dodaje się ust. 4 – 7 w następującym brzmieniu: "4. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż _______ (słownie: _________________) złotych i dzieli się na nie więcej niż _________ (słownie: ____________) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda. 5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia __ ________ 2007 roku Nr __/2007. 6. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C wyemitowanych przez Spółkę. 7. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 31 grudnia 2010 roku." AD 13 porządku obrad PROJEKT - Uchwała nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 29 marca 2007 roku w sprawie upoważnienia Rady nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LEASCO S.A. upoważnia niniejszym Radę Nadzorcza Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. Podstawa prawna: Z1RO RPW CeTO par 29 ust.1 pkt 3 Podpis osób reprezentujący Spółkę: Wiesław Mazur Prezes Zarządu | |
