| Zarząd Techmex S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 399 §1 K.S.H. oraz § 11 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2009 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Techmex S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 71. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia - sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok, c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywania czynności za 2008 rok, d) podziału zysków za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008, e) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członkom Zarządu Spółki, f) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członkom Rady Nadzorczej, g) powołanie Zarządu na nową kadencję. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanych sprawozdań władz Spółki za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008, w tym skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ten okres. 10. Zmiany w Statucie Spółki: a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 pkt 1 Statutu Spółki: "W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie". 11. Zakończenie Zgromadzenia. Uprawnionymi do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które najpó¼niej na tydzień przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 czerwca 2009, złożą w siedzibie Techmex S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 71 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz osoby, które jako właściciele akcji imiennych Spółki zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych. | |
