BUDOPOL - Termin i porządek obrad WZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2009

Data sporządzenia: 2009-04-22

Skrócona nazwa emitenta

BUDOPOL

Temat

Termin i porządek obrad WZA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Budopol - Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu, KRS 0000093832, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 8 maja 2009 r., na godz.12.00, w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Racławickiej 15/19. I. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu "Budopol - Wrocław" S.A. z działalności za 2008 rok. 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego "Budopol - Wrocław" S.A. za 2008 rok. 7. Przedstawienie wniosku "Budopol - Wrocław" S.A. w sprawie podziału zysku Spółki osiągniętego w 2008 roku. 8. Przestawienie sprawozdania Rady Nadzorczej "Budopol - Wrocław" S.A., zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności za 2008 rok, sprawozdania finansowego za 2008 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2008 roku oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej wraz z oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 9. Przedstawienie przez Zarząd "Budopol - Wrocław" S.A. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Budopol za 2008 rok. 10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej "Budopol - Wrocław" S.A. zawierającego wyniki oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Budopol za 2008 rok. 11. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok, c) podziału zysku osiągniętego w 2008 roku, d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2008 rok, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2008 rok. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Budopol za 2008 rok. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki na następujące brzmienie: "§ 6 Przedmiotem Spółki jest prowadzenie działalności w dziedzinach: 1) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. 2) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad. 3) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej. 4) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli. 5) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych. 6) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej. 7) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane. 8) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych. 9) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę. 10) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych. 11) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych. 12) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych. 13) 43.31.Z Tynkowanie. 14) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej. 15) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian. 16) 43.34.Z Malowanie i szklenie. 17) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. 18) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych. 19) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane. 20) 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu. 21) 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu. 22) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części. 23) 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej. 24) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych. 25) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej. 26) 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych. 27) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów. 28) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 29) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury. 30) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. 31) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych. 32) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane." 14.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. II. Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki (Wrocław, ul. Racławicka 15/19) do dnia 30 kwietnia 2009 r. do godz. 15.00 imiennego świadectwa depozytowego oraz zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-04-22 Mirosław Motyka Prezes Zarządu

2009-04-22 Marzanna Adamskla Członek Zarządu