EFH - Powołanie Prezesa Zarządu na nową kadencję

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 65 / 2008

Data sporządzenia: 2008-07-01

Skrócona nazwa emitenta

EFH

Temat

Powołanie Prezesa Zarządu na nową kadencję

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU HIPOTECZNEGO S.A. informuje iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2008 r. Uchwałą nr 16 powołało do Zarządu na nową kadencję oraz powierzyło funkcję Prezesa Zarządu Panu Mirosławowi Wierzbowskiemu . Mirosław Wierzbowski – Prezes Zarządu Mirosław Wierzbowski pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta od 2002 roku zaś od 1994 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu poprzednika prawnego Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Mirosław Wierzbowski nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Mirosławem Wierzbowskim a pozostałymi członkami Zarządu Emitenta, członkami Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla Emitenta. Poza pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Emitenta, Mirosław Wierzbowski pełni następujące funkcje: -EFH Żurawie Wieżowe S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,; -Zakopane Leasing Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; -EFH-1 Sp. z o.o. – Członek Zarządu; -EFH-4 Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; -EFH-5 Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; -EFH-8 Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; -HOTEL MALBORK Sp.. z o.o. – Wiceprezes Zarządu -SPA Development Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; -Mazury-NON STOP Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; -VIAGUARA S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej; -EFH-WSEI Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; -TALTY S.A. – Prezes Zarządu; -Masuria Hotel Sp. z o.o. (dawniej Warmia Live Sp. z o.o.) - Prezes Zarządu; -Łeba Hotel Sp. z o.o.- Prezes Zarządu; -EFH Budownictwo S.A. w organizacji – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W okresie ostatnich pięciu lat Mirosław Wierzbowski pełnił ponadto następujące funkcje: -EFH Leasing S.A. – Prezes Zarządu ( 06.2003 - 03.2007); -NSM Sp. z o.o. - Prezes Zarządu ( 03.1999 -12. 2003); -Wiertnicza 126 Sp. z o.o.–Członek Rady Nadzorczej, następnie Prokurent (11.2001 - 07.2007); -Zakłady Naprawcze Lokomotyw Elektrycznych S.A. – Członek Rady Nadzorczej ( 03.2002 – 06.2003); -Agpol Chromapres Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej ( 04.2002 - 07.2004); -Dalekovod S.A. - Członek Rady Nadzorczej ( 05.2004- 07.2006); -PUPH Monrol Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej ( 03.1996 - 05.2006); -Mazurski Fundusz Inwestycyjny Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej ( 04.2005- 02.2006); -EFH-6 Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (07.2006– 05.2007); -GAP S.A. - Członek Rady Nadzorczej (03.2003- 07.2007). Ponadto Mirosław Wierzbowski prowadzi działalność gospodarczą: Mirosław Wierzbowski – doradztwo gospodarcze i inwestycyjne oraz prowadzi działalność rolniczo-hodowlaną. Wskazana działalność nie ma istotnego znaczenia dla Emitenta Mirosław Wierzbowski posiada 8.322.595 akcji imiennych serii A Emitenta uprawniających do 16.645.190 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz 50.000 akcji na okaziciela serii A Emitenta uprawniających do 50.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co daje łącznie 49,76% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Mirosław Wierzbowski jest także akcjonariuszem ViaGuara S.A. oraz EFH Żurawie Wieżowe S.A. Mirosław Wierzbowski w okresie ostatnich pięciu lat był wspólnikiem NSM Sp. z o.o., Wiertnicza 126 Sp. z o.o. oraz GENESIS GROUP Sp. z o.o. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Mirosław Wierzbowski w okresie ostatnich pięciu lat nie był wspólnikiem żadnych innych spółek kapitałowych lub osobowych. Mirosław Wierzbowski ma 54 lata. Posiada wykształcenie średnie. Ponadto studiował w Utah Technical College w Salt Lake City (1981 r.-1982 r.) oraz w Golden Gate University w Monterey (1982 r.- 1983 r.). W okresie ostatnich pięciu lat: (i) w stosunku do Mirosława Wierzbowskiego nie orzeczono żadnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa, (ii) Mirosław Wierzbowski nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani osobą zarządzającą wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie ostatnich pięciu lat znalazły się w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji, (iii) w stosunku do Mirosława Wierzbowskiego nie wniesiono żadnego oficjalnego oskarżenia publicznego (w tym nie wniesiono aktu oskarżenia, ani nie skierowano do sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania), Mirosław Wierzbowski nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), (iv) Mirosław Wierzbowski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. Mirosław Wierzbowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust.1 pkt 22

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-07-01 Marcin Podobas Wiceprezes Zarządu