BOMI - Nabycie akcji Rabat Pomorze S.A

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 98 / 2008

Data sporządzenia: 2008-09-04

Skrócona nazwa emitenta

BOMI

Temat

Nabycie akcji Rabat Pomorze S.A

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PPH BOMI S.A. informuje, iż dnia 4 września 2008 roku otrzymał od podmiotu pośredniczącego w zawieraniu transakcji informację o zakończeniu subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii K1 i K2 obejmowanych w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji Rabat Pomorze S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. W wyniku zawartych do dnia 31 sierpnia 2008 roku umów objęcia 2 976 960 akcji serii K1 oraz 9 802 600 akcji serii K2 spółki PPH BOMI S.A. Emitent nabył 5.382 akcje Rabat Pomorze S.A. stanowiące 94,84% udziału w kapitale zakładowym i dające 9.862 głosy na Walnym Zgromadzeniu Rabat Pomorze S.A., co stanowi 95,42% ogółu głosów. Stronami, z którymi zostały zawarte umowy, było czterdzieści sześć osób fizycznych i trzynaście osób prawnych, które wymienione zostały w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PPH BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii K z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Rabat Pomorze S.A. jest czołowym dystrybutorem artykułów spożywczych na terenie Pomorza oraz poprzez spółki zależne na terenie południowej Polski. Prowadzi również działalność detaliczną pod znakami firmowymi "Sieć 34" oraz "eLDe". "Sieć 34" jest siecią 1200 sklepów detalicznych zarządzanych przez niezależnych przedsiębiorców współpracujących na zasadzie franszyzowej. Zasięg terytorialny "Sieci 34" obejmuje cały kraj. Sieć "eLDe" obejmuje 250 sklepów detalicznych również współpracujących na zasadzie franszyzowej. Zasięg terytorialny Sieci "eLDe" obejmuje południową Polskę. Po zakończeniu procesu konsolidacji Grupa BOMI będzie krajowym liderem w kategorii delikatesów oraz supermarketów premium. Między osobami zbywającymi a Emitentem występują następujące powiązania: Mieczysław Cierpisz jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, Stanisław Okonek pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, Krzysztof Pietkun pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, Marian Pełka jest pełni funkcję prokurenta Emitenta, Prezesem Zarządu Domu Maklerskiego IDM S.A. jest Grzegorz Leszczyński, który jednocześnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Nabycie sfinansowane zostanie poprzez wydanie nowoemitowanych przez PPH BOMI S.A. 2 976 960 akcji serii K1 oraz 9 802 600 akcji serii K2. Nabyte aktywa spełniają kryterium aktywów znaczących, gdyż stanowią co najmniej 20% kapitału zakładowego jednostki, której akcje stanowią przedmiot aktywów finansowych. Podstawa prawna: § 5 ust 1. pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE BOMI SA

(pełna nazwa emitenta)

BOMI Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-572 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Gryfa Pomorskiego 71

(ulica) (numer)

058 6273460 058 6273461

(telefon) (fax)

[email protected] www.bomi.pl

(e-mail) (www)

5931007159 190863162

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-09-04 Stanisław Okonek Prezes Zarządu

2008-09-04 Marek Romanowski Wiceprezes Zarządu