| Zarząd ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej - Spółka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS za numerem 0000047106, działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej – Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 1 grudnia 2008 roku o godzinie 12:00 w Hotelu Chopin w Krakowie, ul. Przy Rondzie 2, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej, 5.Przyjęcie porządku obrad, 6.Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych celem ich umorzenia lub wydania w ramach rozliczeń zgodnie z zawartymi umowami, 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, 8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej, 11.Wolne wnioski, 12.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, iż w Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział: - posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj do dnia 21 listopada do godz. 15.00 złożą w biurze Zarządu Spółki w Krakowie, przy ul. Balickiej 35, oryginał imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, - uprawnieni z akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w biurze Zarządu Spółki w Krakowie, ul. Balickiej 35 na trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia. Odpisy projektów uchwał wydawane będą akcjonariuszom na ich żądanie w biurze Zarządu Spółki w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy - po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele akcjonariuszy będących osobami prawnymi zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości oraz aktualnego wypisu z rejestru wymieniającym osoby upoważnione do reprezentacji danej osoby prawnej, natomiast osoby nieujawnione w rejestrze powinny posiadać pisemne pełnomocnictwo wystawione w imieniu danej osoby prawnej przez wykazane w rejestrze osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Podstawa prawna: Par 39, ust.1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | |
