| Działając na podstawie § 39 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Arteria SA podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Arteria SA, zwołanego na dzień 27 listopada 2008 roku: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 punkt 2 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna wybiera Pana/ią [] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. 7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej. 8.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 9.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie __________________. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki § 1 1.Mając na uwadze zainicjowaną przez Zarząd Spółki czynność w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie spółce zależnej wobec Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w celu optymalizacji kosztów i ujednolicenia struktury organizacyjno – prawnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 694) obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych niezbędnych i wiążących się z działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach segmentu "Call Center". 2.Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w ustępie 1 powyżej nastąpi w ramach wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego nowo zawiązanej spółki zależnej od Spółki ("aport") lub w drodze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki spółce nowo zawiązanej. 3.W związku z wyrażoną zgodą w ustępie 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia wszelkich aspektów związanych ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności wskazania spółki, na rzecz której nastąpi zbycie, ustalenia ceny zbycia oraz terminu, w którym nastąpi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna odwołuje Pana Zbigniewa Łapińskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Pana [●] do składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. | |
