BANKBPH - Uchwały podjęte przez NWZ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2008

Data sporządzenia: 2008-02-20

Skrócona nazwa emitenta

BANKBPH

Temat

Uchwały podjęte przez NWZ

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Bank BPH poniżej przekazuje uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzeni Banku w dniu 20 lutego 2008 roku (NWZ). Uchwała Nr 10/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia "Dokonuje się wyboru akcjonariusza Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA i akcjonariusza Pana Mirosława Szczygielskiego na Zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA." Uchwała Nr 11/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie dopuszczenia dziennikarzy do relacjonowanie przebiegu obrad "Dopuszcza się dziennikarzy do relacjonowania przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA." Uchwała Nr 12/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad "Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA zaproponowany przez Zarząd Banku w ogłoszeniu o zwołaniu." Uchwała Nr 13/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej "Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej: odwołuje się z członka Rady Nadzorczej Pana Emila Ślązaka." Uchwała Nr 14/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej "Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej: odwołuje się z członka Rady Nadzorczej Pana Marka Grzybowskiego." Uchwała Nr 15/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej "Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej: dokonuje się wyboru do składu Rady Nadzorczej Pani Agnieszki Słomki - Gołębiowskiej oraz Pani Doroty Podedwornej – Tarnowskiej." Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-20 Ewa Piwowar Dyrektor Zarządzający Banku Ewa Piwowar