KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr4/2010
Data sporządzenia:2010-03-31
Skrócona nazwa emitenta
WADEX S.A.
Temat
Zwołanie Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej zwaną Spółką) działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 27 kwietnia 2010 roku na godzinę 10.00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tarkowski i Muc we Wrocławiu ulica Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Spółki 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zdolności Walnego Zgromadzenia Spółki do podejmowania uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2009 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2009 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dot badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz dot oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Opinii i Raportu Biegłego Rewidenta dotyczących sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 13. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2009 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009 oraz o wypłaty dywidendy 15. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009 16. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009 17. Podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą S&P Logistic sp. o.o. 18. Podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki Vento Nordic A/S 19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie wyższej niż 800.000 zł, tj. o kwotę nie większą 200.000 zł, poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 nowych akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 20. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany statutu Spółki 21. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji 22. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Spółki   Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 11 kwietnia 2010 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby, będące akcjonariuszami Spółki w tym dniu. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wraz ze wskazaniem, gdzie i w jaki sposób można uzyskać pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i projekty uchwał zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej www.wadex.pl.
Załączniki
PlikOpis
Zwolanie_WZ_27kwie2010_ogloszenie_ projekty_uchwal_ inne_zalaczniki.pdfZwołanie Walnego Zgromadzenia - załączniki
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PPH WADEX S.A.
(pełna nazwa emitenta)
WADEX S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-515Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ks. Czesława Klimasa45
(ulica)(numer)
(71) 336 70 80 w. 28(71) 336 70 87
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
899 10 33 328005921041
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-03-31Zbigniew PiechocińskiPrezes Zarządu