| Zarząd Macrologic SA zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27/11/2008 roku o godz. 1100 w siedzibie Spółki, przy ul. Jagiellońskiej 36 w Warszawie z nw. porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 Statutu; Dotychczasowe brzmienie §4 Statutu: "Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności w zakresie informatyki (PKD 72), w tym: 1. doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 7210), 2. działalność w zakresie oprogramowania: wytwarzanie, projektowanie, przygotowywanie, adaptacja, powiela-nie, rozpowszechnianie (PKD 7220), 3. przetwarzanie danych (PKD 7230), 4. konserwacja i naprawa komputerów (PKD 7250), 5. pozostała działalność związana z informatyką (PKD 7260), 6. produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 3002), 7. sprzedaż detaliczna komputerów i oprogramowania specjalistycznego i standardowego (PKD 5248A), 8. pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane w tym upowszechnianie wiedzy informatycznej, możliwości zastosowania nowoczesnych technik i technologii, a także nauczania informatyki (PKD 8042), 9. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych w zakresie informatyki (sprzęt, systemy) (PKD 7310G), 10. działalność wydawnicza (PKD 221), 11. działalność poligraficzna (PKD 222), 12. telekomunikacja.(PKD 6420). Projektowane brzmienie §4 Statutu: "Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest: 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem; 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji; 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; 63.12.Z Działalność portali internetowych; 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji; 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego; 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza; 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przez Zgromadzenie tekstu jednolitego Statutu Macrologic S.A. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom: (1) akcji imiennych, którzy są zapisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia, (2) akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostały złożone w Spółce, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia, spełniające wymogi art. 406§2 ksh. Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych mają obowiązek przedstawić aktualne odpisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba, która nie jest wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opłaconym kwotą 17 zł, tytułem opłaty skarbowej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i dokumentów objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 407 ksh. | |
