| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-01-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| POLNORD | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie XX NWZA POLNORD SA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744), Zarząd POLNORD SA ("Spółka"), działając na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 lutego 2008 r. (wtorek) na godzinę 11:00 XX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("XX NWZA"), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdyni, przy ul. Podolskiej 21. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego obrad XX NWZA. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania XX NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad XX NWZA i obowiązującego regulaminu obrad NWZA. 4. Wybór wspólnej Komisji uchwał i skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia objęcia Programem Opcji Menadżerskich Pierwszych Osób Uprawnionych będących członkami Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia objęcia Programem Opcji Menadżerskich Pozostałej Osoby Uprawnionej będącej członkiem Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad XX NWZA. Zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538) w zw. z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych warunkiem uczestnictwa w obradach XX NWZA jest złożenie w siedzibie Spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem XX NWZA, imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Świadectwa depozytowe należy składać w dni powszednie, w godz. od 8:00 do 16:00 w Biurze Zarządu Spółki, zlokalizowanym w siedzibie Spółki, w pokoju 204, 205, 210 do dnia 19 lutego 2008 roku (włącznie). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w XX NWZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, pokój 204, na trzy dni powszednie przed odbyciem XX NWZA. Rejestracja Akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przed salą obrad o godz. 10:00. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-01-29 | Wojciech Ciurzyński | Prezes Zarządu | |||
| 2008-01-29 | Bartłomiej Kolubiński | Wiceprezes Zarządu | |||
