| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744), Zarząd POLNORD SA ("Spółka"), działając na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 lutego 2008 r. (wtorek) na godzinę 11:00 XX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("XX NWZA"), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdyni, przy ul. Podolskiej 21. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego obrad XX NWZA. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania XX NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad XX NWZA i obowiązującego regulaminu obrad NWZA. 4. Wybór wspólnej Komisji uchwał i skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia objęcia Programem Opcji Menadżerskich Pierwszych Osób Uprawnionych będących członkami Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia objęcia Programem Opcji Menadżerskich Pozostałej Osoby Uprawnionej będącej członkiem Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad XX NWZA. Zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538) w zw. z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych warunkiem uczestnictwa w obradach XX NWZA jest złożenie w siedzibie Spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem XX NWZA, imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Świadectwa depozytowe należy składać w dni powszednie, w godz. od 8:00 do 16:00 w Biurze Zarządu Spółki, zlokalizowanym w siedzibie Spółki, w pokoju 204, 205, 210 do dnia 19 lutego 2008 roku (włącznie). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w XX NWZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, pokój 204, na trzy dni powszednie przed odbyciem XX NWZA. Rejestracja Akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przed salą obrad o godz. 10:00. | |
