| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-07-24 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| EPIGON S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Publikacja w MSiG dotycząca zwołania NWZA Epigon SA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Epigon SA informuje, że w dniu 31.07.2008 roku w MSiG nr 149 zostanie opublikowany komunikat dotyczący zwołania NWZA Spółki Epigon S.A. o następującej treści: "Zarząd EPIGON S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Przemysłowa 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod numerem KRS 0000293627 ("Spółka"), działając na podst. art. 398 i 399 § 1 ksh oraz § 13 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 22 sierpnia 2008 r. godz. 11:00 w siedzibie Notariusza w Gdyni, ul. Mściwoja 2/2 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia 5. Podjęcie Uchwały nr 1/08/2008 w sprawie uchylenia w całości uchwały nr 1 z dnia 10 czerwca 2008 r. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia EPIGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni 6. Podjęcie Uchwały nr 2/08/2008 w sprawie doprecyzowania treści uchwały nr 1 z dnia 19 maja 2008 r. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia EPIGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni i przyjęcia tekstu jednolitego uchwały 7. Podjęcie Uchwały nr 3/08/2008 w sprawie zmiany treści uchwały nr 3 z dnia 19 maja 2008 r. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia EPIGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni i przyjęcia tekstu jednolitego uchwały 8. Podjęcie Uchwały nr 4/08/2008 w sprawie określenia zasad przydziału akcji serii D w drugim terminie wykonywania prawa poboru, poprawienia omyłkowo podanej podstawy prawnej uchwały nr 4 z dnia 19 maja 2008 r. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia EPIGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni i przyjęcia tekstu jednolitego uchwały 9. Podjęcie Uchwały nr 5/08/2008 w sprawie uchylenia drugiej uchwały oznaczonej nr 4 z dnia 19 maja 2008 r. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia EPIGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, będącej powtórzeniem uchwały nr 1 z dnia 19 maja 2008 r. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia EPIGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni 10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Stosownie do art. 402 ust. 2 ksh, wobec zamierzonej zmiany Statutu, przedstawia się treść projektowanych zmian. § 7 ust. 2 tiret ("•") trzecie Statutu Spółki z dotychczasowego brzmienia: • na okaziciela, serii C, w liczbie 9.000.000 (dziewięć milionów) o numeracji od 1 do 9.000.000 - na łączną wartość 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcje te pokryte zostaną w całości przez Jacka Grzegorza Koy wkładem pieniężnym w wysokości 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), wpłaconym w ¼ (jeden przez cztery) przed zarejestrowaniem Spółki w terminie 4 (czterech) tygodni od podpisania aktu zawiązania Spółki na rachunek bankowy spółki w organizacji, a w pozostałej części (3/4) dnia 31 grudnia 2008r., zmienia się na następujące brzmienie: • na okaziciela, serii C, w liczbie 9.000.000 (dziewięć milionów) o numeracji od 1 do 9.000.000 - na łączną wartość 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcje te pokryte zostaną w całości przez Jacka Grzegorza Koy wkładem pieniężnym w wysokości 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), wpłaconym w ¼ (jeden przez cztery) przed zarejestrowaniem Spółki w terminie 4 (czterech) tygodni od podpisania aktu zawiązania Spółki na rachunek bankowy spółki w organizacji, a w pozostałej części (3/4) dnia 19 lutego 2008r., Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia, tj. do dnia 14 sierpnia 2008 r. do godz. 11:00 w siedzibie Spółki i nieodebranie go przed zakończeniem Zgromadzenia." | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-07-24 | Marcin Sadowski | Prezes Zarządu | |||
