| Zarząd Magellan S.A. pragnie poinformować, iż w dniu 20 listopada 2009 roku otrzymał informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego wydanym w dniu 20.11.2009 r. w sprawie o sygn. akt: LD.XX NS-REJ.KRS/019192/09/465, na mocy którego zmieniony został § 14 ust. 1, § 14 ust. 3 oraz § 14 ust. 4 Statutu Magellan S.A. W związku z rejestracją zmian w Statucie Spółki, Rada Nadzorcza Magellan S.A. składa się z 8 członków. Nowym członkiem Rady został pan Marek Wójtowicz (raport bieżący nr 66/2009). Od dnia 20 listopada 2009 r. w skład Rady Nadzorczej Magellan S.A. wchodzą: - Dariusz Prończuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej, - Sebastian Król – Członek Rady Nadzorczej, - Bogusław Grabowski – Członek Rady Nadzorczej, - Jacek Owczarek – Członek Rady Nadzorczej, - Marek Kołodziejski – Członek Rady Nadzorczej, - Piotr Krupa – Członek Rady Nadzorczej, - Paweł Brukszo – Członek Rady Nadzorczej, - Marek Wójtowicz – Członek Rady Nadzorczej. Poniżej zestawienie zmian w Statucie Spółki: § 14 ust. 1 w brzmieniu: "Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu do siedmiu członków." przyjął brzmienie: "Rada Nadzorcza Spółki składa się z od pięciu do dziewięciu członków." § 14 ust. 3 w brzmieniu: "Dopóki Polish Enterprise Fund IV, L.P. posiada akcje Spółki uprawniające do 50 % lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, przysługuje mu prawo do powołania i odwoływania: a. trzech członków w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, b. czterech członków w sześcioosobowej i siedmioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego." przyjął brzmienie: "Dopóki Polish Enterprise Fund IV, L.P. posiada akcje Spółki uprawniające do 50 % lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, przysługuje mu prawo do powołania i odwoływania: a. trzech członków w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, b. czterech członków w sześcioosobowej, siedmioosobowej i ośmioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, c. pięciu członków w dziewięcioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego." § 14 ust. 4 w brzmieniu: "Dopóki Polish Enterprise Fund IV, L.P. posiada akcje Spółki uprawniające do 20 % lub więcej, z tym, że mniej niż 50 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, przysługuje mu prawo do powołania i odwoływania: a. dwóch członków w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, b. trzech członków w sześcioosobowej i siedmioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego." przyjął brzmienie: "Dopóki Polish Enterprise Fund IV, L.P. posiada akcje Spółki uprawniające do 20 % lub więcej, z tym, że mniej niż 50 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, przysługuje mu prawo do powołania i odwoływania: a. dwóch członków w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, b. trzech członków w sześcioosobowej, siedmioosobowej i ośmioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, c. czterech członków w dziewięcioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego." W załączeniu tekst jednolity Statutu Magellan S.A. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. | |
