HARDEX S.A. - Zmiany w Zarządzie Hardex S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2009

Data sporządzenia: 2009-10-23

Skrócona nazwa emitenta

HARDEX S.A.

Temat

Zmiany w Zarządzie Hardex S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 22.10.2009r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę o odwołaniu z dniem 08.11.2009r. ze składu Zarządu Hardex S.A. Pani Anny Juszczyk, pełniącej funkcję Członka Zarządu. Jednocześnie Zarząd Hardex S.A. zawiadamia, że w dniu 22.10.2009r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę o powołaniu z dniem 09.11.2009r. w skład Zarządu Hardex S.A. Pani Agnieszki Maciejewskiej, powierzając funkcję Członka Zarządu. Pani Agnieszka Maciejewska (33 lata) jest absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, kierunek Finanse i Bankowość w zakresie Rachunkowości i Zarządzania Finansami, stopień naukowy - magister. Ostatnio zatrudniona w firmie o profilu produkcyjnym - Trevira Polska Sp. z o.o. jako Dyrektor Finansowy (od 01.04.2009r.). Odpowiedzialna m.in. za tworzenie i realizowanie polityki finansowej firmy, czuwanie nad kondycją finansową przedsiębiorstwa, sterowanie płynnością finansową, kontrolę wyników finansowych spółki oraz przygotowywanie raportów i analiz na potrzeby zarządu i wspólników. Wcześniej (2008-2009) Dyrektor Finansowy w Essel Propack Polska Sp. z o.o. gdzie była odpowiedzialna m.in. za wdrażanie polityki rachunkowości i zasad controllingu (projekt Greenfield), nadzór i kontrolę nad zagadnieniami podatkowo - księgowymi oraz bieżącą działalność firmy. Dokonywała raportowania bieżących wyników finansowych do Grupy oraz kontroli kapitału pracującego. Ponadto odpowiedzialna za opracowywanie zasad polityki i procedur finansowych spółki, analizę ryzyka finansowego i cash flow oraz wdrożenie systemu SAP. W swej karierze zawodowej pracowała również jako Controller w Dziale Controllingu (2001-2008) gdzie pełniła nadzór nad planowaniem, kompleksową analizą i raportowaniem wszelkich obszarów działalności firmy oraz jako Specjalista ds. kontroli finansowej w Dziale Ekonomiczno – Finansowym (1999-2001). Pani Agnieszka Maciejewska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy też w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Maciejewska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z pó¼niejszymi zmianami, w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 RMF z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z pó¼niejszymi zmianami.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HARDEX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HARDEX S.A. Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

66-600 Krosno Odrzańskie

(kod pocztowy) (miejscowość)

Gubińska 63

(ulica) (numer)

068 383 53 01 068 383 62 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.hardex.pl

(e-mail) (www)

926-000-13-37 970517930

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-10-23 Ireneusz Kaczmarek Justyna Radko Prezes Zarządu Główny Księgowy