| Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niezbędnego państwem członkowskim Zarząd B3System S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 września 2010 r. podjęło uchwałę nr 3/2010 w sprawie skrócenia kadencji członków Rady Nadzorczej i ich odwołania. Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej związane są z realizacją Umowy Inwestycyjnej z dnia 24 listopada 2009 roku (Raport bieżący nr 42/2009) i połączeniem Emitenta z firmą Copi S.A.z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z powyższą uchwałą odwołano wszystkich członków Rady Nadzorczej B3System S.A. 1. Pana Tadeusza Kuranowskiego; 2. Panią Hannę Ciejkę; 3. Pana Mirosława Hejduka; 4. Pana Krzysztofa Przyłuckiego; 5. Pana Jerzego Katanę; 6. Pana Andrzeja Wo¼niakowskiego. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 30 września 2010 roku uchwałami o numerach odpowiednio 4, 5, 6, 7, 8, powołało do składu Rady Nadzorczej B3System S.A. na nową wspólną trzyletnią kadencję Panów: 1. Pana Władysława Jana Sędzielskiego; 2. Pana Andrzeja Wo¼niakowskiego; 3. Pana Jerzego Katanę; 4. Pana Jacka Czykiela; 5. Pana Wojciecha Czajkowskiego; Poniżej Emitent podaje do publicznej wiadomości życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej: Władysław Sędzielski Wiek: 56 lata Wykształcenie: Pan Władysław Sędzielski posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na wydziale Elektroniki (inżynier), (rok ukończenia 1982). Pan Władysław Sędzielski ukończył ponadto: studia podyplomowe Psychologia Biznesu w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Ko¼mińskiego w Warszawie (rok ukończenia 2004), szkolenie w zakresie finansów De Paul University Chicago USA (rok ukończenia 1994), seria kursów i szkoleń w kraju i za granicą w dziedzinie informatyki (1977 – 1990). Przebieg kariery zawodowej: Pan Władysław Sędzielski pracował / pełnił funkcje w: 1975 – 1979 Narodowy Bank Polski – Centrum Elektroniczne -Serwisant, 1979 – 1990 Bank Pekao S.A. – Departament Informatyki Kierownik Działu Obsługi Technicznej, Departament Informatyki, 1990 – 1999 Bank Pekao S.A. – Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki, 1999 – 2000 Arcus Sp. z o.o. – Doradca Prezesa Zarządu, 2000 – 2006 B3System M.Kaliński, W.Sędzielski Sp. Jawna – Wspólnik, 2003 – obecnie B3System Security Sp. z o.o. – Członek Zarządu, 2004 – obecnie 4Comway Sp. z o.o. – Członek Zarządu, 2005 – 2007 Active Bussines Consulting G.Matysiak W.Sędzielski SJ, 2007 – obecnie Navipro Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (od 2008 Przewodniczący Rady Nadzorczej), 2007 – obecnie HS Partner Protest S.A. (obecnie Prokonekt S.A.) Przewodniczący Rady Nadzorczej (od IX 2009 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) 2007 – 2009 Pro – Test Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, 2006 – 2010 B3System S.A. – Wiceprezes Zarządu, 2009 – obecnie LST Capital S.A. (poprzednio Totmes Capital S.A.) – Wiceprezes Zarządu 2010 – obecnie Fashion Collection S.A. – Członek Rady Nadzorczej, 2010 – obecnie Industry Technologies S.A. – Członek Rady Nadzorczej, 2010 – obecnie Sunshine Garden S.A. – Członek Rady Nadzorczej, 2010 – obecnie Aures S.A. – Prezes Zarządu Pan Władysław Sędzielski aktualnie nie wykonuje żadnej działalności poza B3System S.A., która jest konkurencyjna w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej względem B3System S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej względem B3System S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Andrzej Wo¼niakowski Wiek: 47 Wykształcenie: Pan Andrzej Wo¼niakowski posiada wykształcenie wyższe. W 1987 roku ukończył Politechnikę Warszawską Wydział Elektroniki uzyskując tytuł magister inżynier Elektronik – specjalność teleinformatyka. Przebieg kariery zawodowej: Pan Andrzej Wo¼niakowski pracował/ pełnił funkcję w : - w latach 1989 – 1991 Sekom Krzysztof Poszepczyński – Inżynier serwisowy, - w latach 1991 – 1995 Sekom Sp. z o.o. – Dyrektor Serwisu, - w latach 1995 – 2007 Computer Serwis Support S.A. – Prezes Zarządu, - w latach 2007 – 2009 Comp Safe Support S.A. – Wiceprezes Zarządu, - w latach 2009 – marzec 2010 Totmes TMT S.A. – Wiceprezes Zarządu, - marzec 2010 – obecnie Totmes S.A.- Prezes Zarządu, Totmes TMT S.A. – Prezes Zarządu, Totmes Fund S.A. – Prezes Zarządu, Totmes Finance S.A. – Prezes Zarządu. - w latach 2003 – 2004 Betacom S.A. – Członek Rady Nadzorczej, - w latach 2009 – obecnie Betacom S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej, - w latach 2005 - 2009 HRK S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej, - w latach 2003 - obecnie Advanced Technologies Investors S.A.– Przewodniczący Rady Nadzorczej, w latach Art. New Media S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej, w latach 2005 - 2008 Big Vent S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej, w latach 1998 - 2008 CSS Beskidy Sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej, w latach 2009 - obecnie Black Pearl Capital S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej, w latach 1998 - 1999 Qumak-Sekom S.A. - Członek Rady Nadzorczej, w latach 2000 - 2001 CT Partners S.A. - Członek Rady Nadzorczej. Pan Andrzej Wo¼niakowski jest lub był wspólnikiem/ akcjonariuszem następujących spółek handlowych: - Runicom S.A., - Totmes TMT S.A., - Totmes Fund S.A., - Totmes Passsion, - Art New Media, - Comp S.A., - Computer Services Support S.A., - Advanced Technologies Investors S.A., - Nieruchomości Inwestycyjne Sp. z o.o., - InstalExport S.A., - Zeus S.A., Poza wskazanymi powyżej podmiotami Pan Andrzej Wo¼niakowski aktualnie nie wykonuje żadnej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej względem B3System S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej względem B3System S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Jerzy Katana Wiek: 53 Pan Jerzy Katana nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która może mieć istotne znaczenie dla Emitenta. Wykształcenie: Pan Jerzy Katana posiada wykształcenie wyższe. W 1984r. ukończył Politechnikę Warszawską Wydział Mechaniki, Energetyki i Lotnictwa uzyskując tytuł magister inżynier – specjalność energetyka. Przebieg kariery zawodowej: Pan Jerzy Katana pracował/ pełnił funkcję w : - w latach 1985 – 1986 Politechnika Warszawska wydz. MeiL – inżynier Konstruktor, - w latach 1987 – 1999 Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe PRESMED na stanowisku inżynier Konstruktor, - w latach 1989 – 1995 SIGMA Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, - w latach 1996 – 2001 JUWIT W.Potocki, J. Katana S.C. – Dyrektor, - w latach 2000 – obecnie JUWIT W.Potocki, J. Katana S.J. – Dyrektor, - w latach 2010 – obecnie B3SYSTEM S.A. – Członek Rady Nadzorczej. Pan Jerzy Katana aktualnie nie wykonuje żadnej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej względem B3System S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej względem B3System S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Jacek Czykiel Wiek: 41 Pan Jacek Czykiel posiada wykształcenie wyższe. W 1996 roku ukończył Wydział Ekonomiczny na Uniwersytecie Warszawskim Filia w Białymstoku, kierunek Ekonomia Społeczna, specjalność Ekonomika Pracy i Polityka Społeczna. W 1997 roku Pan Jacek Czykiel ukończył Podyplomowe Studium Finansów i Rachunkowości Przedsiębiorstw przy Uniwersytecie Warszawskim, w 1998 uzyskał Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przebieg kariery zawodowej: 06.2000 – obecnie Beijer Ref Polska Sp. z o. o. Dyrektor Finansowy 04.1999 – 06.2000 Ernst & Young Sp. z o.o. Księgowy 02.1996 – 03.1999 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Specjalista. Pan Jacek Czykiel aktualnie nie wykonuje żadnej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej względem B3System S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej względem B3System S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Wojciech Czajkowski Wiek: 42 lata Pan Wojciech Czajkowski posiada wykształcenie wyższe. W 1994 roku ukończył Politechnikę Białostocką, ponadto w 1999 roku ukończył Podyplomowe Studium Marketingu SGH w Warszawie. Przebieg kariery zawodowej: 2003 – obecnie prowadzi własną działalność 2002 – 2006 Softdata Sp. z o.o. Prezes Zarządu 1998 – 2002 Spomasz-Roots Sp. z o.o. Przedstawiciel Handlowy 1994 – 1998 Avispom Sp.zo.o. Inżynier techniczno- handlowy 2001 – obecnie COPI S.A. Członek Rady Nadzorczej Pan Wojciech Czajkowski aktualnie nie wykonuje żadnej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej względem B3System S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej względem B3System S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. | |
