ALMA - Rejestracja zmian w Statucie Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2011

Data sporządzenia: 2011-08-23

Skrócona nazwa emitenta

ALMA

Temat

Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Alma Market S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 22 sierpnia 2011 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydane w dniu 28 lipca 2011 roku o rejestracji zmian w Statucie Spółki uchwalonych uchwałą nr 27/06/2011 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki, które odbyło się dnia 29 czerwca 2011 roku (o uchwałach podjętych w dniu 29 czerwca 2011 roku Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 16/2011). Zmiany w Statucie Spółki obejmują: 1) Paragraf 14 ust. 2 statutu Spółki o następującym brzmieniu: "Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej." został zmieniony poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: "Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd Spółki lub członek nowej Rady Nadzorczej." 2) W paragrafie 16 statutu Spółki dodano ustęp 4 o następującym brzmieniu: "Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) członków, w zakresie w jakim przepisy prawa przewidują tworzenie komitetu audytu, zadania komitetu audytu wykonywane są przez całą Radę Nadzorczą." 3) Paragraf 18 ust. 2 statutu Spółki o następującym brzmieniu: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego." został zmieniony poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia." 4) Paragraf 21 ust. 4 statutu Spółki o następującym brzmieniu: "Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym." został zmieniony poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: "Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym." 5) Paragraf 21 ust. 5 statutu Spółki o następującym brzmieniu: "W sprawie zdjęcia z porządku obrad bąd¼ zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariusza wymagana jest uchwała walnego zgromadzenia, podjęta po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, poparta 75% oddanych głosów walnego zgromadzenia." został wykreślony. Jednocześnie Spółka zawiadamia o ustaleniu jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego powyższe zmiany, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

Statut_Alma_Market_SA_tekst_jednolity_po_WZA_29062011.pdf Tekst jednolity statutu Alma Market SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALMA MARKET SA

(pełna nazwa emitenta)

ALMA Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-964 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Pilotów 6

(ulica) (numer)

012 627-63-20 012 627-61-65

(telefon) (fax)

[email protected] www.almamarket.pl

(e-mail) (www)

6760016731 350511695

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-08-23 Mariusz Wojdon Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Zarządzający

2011-08-23 Małgorzata Moska Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Handlowy