| Zarząd Banku BPH S.A. uprzejmie informuje o dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 30 maja 2012 roku zmianach w Statucie Banku. Poniżej przedstawione zostało zestawienie zmian poszczególnych jednostek redakcyjnych Statutu wraz z ich nowym brzmieniem, a przyjęty jednolity tekst dokumentu został dołączony do niniejszego raportu. Wykaz zmian w Statucie Banku 1. w § 6 ust. 2 pkt. 9 dodano lit. f) w brzmieniu: "f) usługi pośrednictwa w uzyskiwaniu kredytów," 2. § 6 ust. 2 pkt. 15: Dotychczasowe brzmienie: "15. przyjmowanie zlecenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz prowadzenia zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych," Nowe brzmienie: "15. przyjmowanie zleceń zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz prowadzenia zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych," 3. w § 15 dodano ust. 4 i 5 w brzmieniu: "4.Dopuszcza się udział akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności: 1) transmisję obrad w czasie rzeczywistym, 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. 5. Warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz każdorazowo ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd jest upoważniony do określenia szczegółowych zasad dotyczących uczestnictwa przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 4, w szczególności określających zasady identyfikacji akcjonariuszy, pełnomocników oraz zapewnianiających bezpieczeństwo komunikacji." 4. § 27 ust. 2 pkt. 1 i 2: Dotychczasowe brzmienie: "1. powołanie i odwołanie wszystkich członków Zarządu, 2. zawieranie i zmiany umów z członkami Zarządu," Nowe brzmienie: "1. powołanie i odwołanie członków Zarządu, 2. zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu, 5. § 27 ust. 2 pkt. 4: Dotychczasowe brzmienie: "4. uchwalanie Regulaminu Zarządu, zawierającego ustalony przez Prezesa ogólny zakres odpowiedzialności wszystkich członków Zarządu," Nowe brzmienie: "4. uchwalanie Regulaminu Zarządu, zawierającego ustalony przez Prezesa ogólny zakres odpowiedzialności członków Zarządu," 6. § 27 ust. 2 pkt. 7: Dotychczasowe brzmienie: "7. określanie polityki i zasad w zakresie kompetencji kredytowych oraz związanych z nimi procedur dla organów decyzyjnych Banku," Nowe brzmienie: "7. zatwierdzanie ogólnych zasad polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku związane z zarządzaniem ryzykiem oraz dokonywanie okresowych przeglądów tych zasad," 7. § 27 ust. 3 pkt. 5: Dotychczasowe brzmienie: "5. rozpoczęcia lub zakończenia działalności w strategicznych obszarach biznesowych," Nowe brzmienie: "5. polityki w zakresie kompetencji kredytowych," 8. w § 27 ust. 3 skreślono pkt. 6 w brzmieniu: "6) rocznych planów finansowania Banku w zakresie zaciąganych pożyczek i emisji obligacji własnych Banku," 9. skreślono § 28 w brzmieniu: "Rada Nadzorcza uchwala zasady i tryb spisywania w ciężar odpisów aktualizujących wierzytelności przysługujących Bankowi oraz udzielania ulg w ich spłacie." 10. § 32, który stał się § 31, skreślono ust. 2 w brzmieniu: "2. Prezes Zarządu jest osobą wyznaczoną do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w rozumieniu art. 31 § 1 Kodeksu pracy, z zastrzeżeniem § 39 ust. 6 pkt 1, 2 i 3." 11. w dotychczasowym § 41, który stał się § 40, ust. 2 lit. c): Dotychczasowe brzmienie: "c) kapitał rezerwowy, w tym fundusz na działalność maklerską," Nowe brzmienie: "c) kapitały rezerwowe, w tym fundusz na działalność maklerską," 12. § 50, który stał się § 49: Dotychczasowe brzmienie: "Wymagane przez prawo ogłoszenia spółki publikowane są w przeznaczonych na ten cel dziennikach urzędowych; inne ogłoszenia spółki publikowane są w dzienniku Rzeczpospolita." Nowe brzmienie: "Wymagane przez prawo ogłoszenia spółki publikowane są w przeznaczonych na ten cel dziennikach urzędowych." Wyżej wymienione zmiany wchodzą w życie pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany w Statucie. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
