DSS S.A. - Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2014

Data sporządzenia: 2014-06-30

Skrócona nazwa emitenta

DSS S.A.

Temat

Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej (Spółka) informuje, że w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2014 roku podjęło uchwałę o powołaniu, na okres trzyletniej kadencji, Rady Nadzorczej Spółki w następującym składzie: Pan Adam Budnikowski, Pan Piotr Derlatka, Pan Maciej Drogoń, Pan Łukasz Hałaziński, Pan Aleksander Łuczak, Pani Danuta Łuczak, Pan Tomasz Jakubiak. Jako nowy członek Rady Nadzorczej, nie pełniący dotychczas funkcji w organach Spółki, został powołany Pan Aleksander Łuczak, zastępując Panią Agnieszkę Łuczak. Pan Aleksander Łuczak posiada wykształcenie techniczne z zakresu elektroniki i telekomunikacji. Od 2011 roku pracował w dziale strategii i rozwoju oraz w dziale audytu wewnętrznego Dolnośląskich Surowców Skalnych S.A. Od lutego 2013 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora operacyjnego w Aston Investment Sp. z o.o., prowadzącej zakład produkcyjny opakowań biodegradowalnych w województwie podlaskim. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Aleksandra Łuczaka nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku, Nr. 168, poz. 1186, z pó¼n. zm.). Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ

(pełna nazwa emitenta)

DSS S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-002 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

NOWOGRODZKA 62 B

(ulica) (numer)

+ 48 22 633 02 08 [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.dss.pl

(e-mail) (www)

8842344796 890450283

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-06-30 Rafał Abratański Prezes Zarządu Rafał Abratański

2014-06-30 Mariusz A. Roman Wiceprezes Zarządu Mariusz A. Roman