ONE-2-ONE S.A. - Zmiany w Zarządzie One-2-One S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2013

Data sporządzenia: 2013-06-19

Skrócona nazwa emitenta

ONE-2-ONE S.A.

Temat

Zmiany w Zarządzie One-2-One S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Emitent informuje, iż w dniu 18 czerwca 2013 r. Rada Nadzorcza One-2-One S.A. na podstawie § 9 ust. 3 i 4 Statutu One-2-One S.A. odwołała Pana Tomasza Długiewicza z funkcji Wiceprezesa Zarządu i jednocześnie powołała go na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza powołała do składu Zarządu Spółki pana Pawła Matysiaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Poniżej życiorysy członków Zarządu: Tomasz Długiewicz jest absolwentem Wydziału Filologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Filologia Polska i Klasyczna. Tomasz Długiewicz podjął zatrudnienie w 1998 roku, pracując w latach 1998-1999 – w First Active Polska w Poznaniu jako Szef Działu Oprogramowania; w latach 2000-2001 – w portalu internetowym Arena.pl w Poznaniu, na stanowisku wicedyrektora, a pó¼niej dyrektora ds. technologii. Tomasz Długiewicz jest właścicielem działalności gospodarczej pod firmą "Pro Tomasz Długiewicz" oraz udziałowcem w Concept Management Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, gdzie pełni funkcje Prezesa Zarządu. Jest jednym z założycieli i znacznym akcjonariuszem Spółki. Od 2001 do 2007 roku – był Wiceprezesem Zarządu, pó¼niej Prezesem Zarządu One-2-One S.A., a od listopada 2007 roku do grudnia 2008 r. Przewodniczącym Rady Nadzorczej One-2-One S.A. Do czerwca 2012 roku pełnił obowiązki Wiceprezesa Zarządu Spółki, na stanowisko prezesa powołany ponownie przez Radę Nadzorczą w dniu 18 czerwca 2013. Tomasz Długiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do One-2-One S.A., co oznacza, że prowadzona przez niego działalność gospodarcza nie jest konkurencyjna w stosunku do Spółki, a także nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Tomasz Długiewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Paweł Krzysztof Matysiak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie handlowym, finansowym oraz międzynarodowym prawie handlowym. W latach 2006-2010 pełnił obowiązki Prezesa Zarządu spółki Brends (Sp. z o.o.) a także funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki Ester Poland (Sp. z o.o.). Obecnie jest członkiem Zarządu spółek GSH Polska sp. z o.o., Max Wellness sp. z o.o. oraz Wiceprezesem Zarządu Max Wellness Agro sp. z o.o. Pełni także obowiązki Prezesa Zarządu JBM Group sp. z o.o. Paweł Krzysztof Matysiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do One-2-One S.A., co oznacza, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu Paweł Krzysztof Matysiak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ONE-2-ONE Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

ONE-2-ONE S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-527 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Staszica 2/17

(ulica) (numer)

61 224 93 66

(telefon) (fax)

[email protected] www.one-2-one.pl

(e-mail) (www)

779-21-52-320 634196995

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-06-19 Tomasz Długiewicz Prezes Zarządu Tomasz Długiewicz

2013-06-19 Paweł Matysiak Wiceprezes Zarządu Paweł Matysiak