| Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PETROLINVEST S.A. ("Spółka", "Petrolinvest"), informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2013 roku, powołało w skład Rady Nadzorczej na okres trzyletniej wspólnej kadencji następujące osoby: Pana Macieja Grelowskiego, Pana Andre Sparka, Pana Krzysztofa Jana Wilskiego oraz Pana Piotra Zarodę. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Spółki, ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na siedem osób. Ponadto w dniu 28 czerwca 2013 roku Prokom Investments S.A., na podstawie § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, wykonując swoje uprawnienia osobiste, powołał w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji Pana Ryszarda Krauze na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Marcina Dukaczewskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W tym samym dniu Pan Ryszard Krauze, na podstawie § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, wykonując swoje uprawnienia osobiste, powołał w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji Pana Tomasza Buzuka. Pan Ryszard Krauze (lat 54) jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. W latach 1984 – 1986 był zatrudniony w Centrali Handlu Zagranicznego Polservice Warszawa. Od 1987 do 1994 roku był właścicielem i dyrektorem w Innowacyjnym Zakładzie Techniki Komputerowej Prokom, pó¼niej Prokom Komputer System – R. Krauze. W 1990 roku założył ComputerLand Sp. z o.o., gdzie do 1992 roku pełnił funkcję prezesa zarządu, a w latach 1993 – 1994 funkcję wiceprezesa rady nadzorczej tej spółki. Od 1990 roku jest prezesem zarządu Prokom Investments S.A. (wcześniej Prokom Software System Sp. z o.o.). W latach 1994 - 2007 pełnił funkcję prezesa zarządu Prokom Software S.A. Ponadto pełnił też funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Koma S.A., The Polished Group S.A. oraz Petrolinvest Trade S.A., członka rady dyrektorów Occidental Resources, Inc., a także wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Wirtualna Polska S.A. oraz Incenti S.A. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej w spółkach: Bioton S.A., Polnord S.A., Silurian Sp. z o.o. Pełni także funkcję członka rady dyrektorów Wisent Oil&Gas plc. Jest Członkiem Polskiej Rady Biznesu oraz Przewodniczącym Rady Fundacji Ryszarda Krauze. Od 8 marca 2006 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Petrolinvest. Pan Tomasz Buzuk (lat 36) jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W roku 2001 ukończył Studium Doradcy Inwestycyjnego, a w roku 2002 Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Od 2000 roku zatrudniony w Prokom Software S.A. a następnie w Prokom Investments S.A., w tym od 2006 roku jako radca prawny. W trakcie pracy w spółkach z grupy Prokom Software S.A. oraz Prokom Investments S.A. brał udział w obsłudze prawnej złożonych projektów informatycznych i kapitałowych oraz programach pozyskiwania finansowania projektów inwestycyjnych. Pełnił funkcję członka rad nadzorczych Agro Jazowa S.A. i TPG GAZ S.A. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa zarządu Prokom Investments S.A., członka zarządu Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. oraz członka rad nadzorczych Bioton S.A. i Polnord S.A. Od 30 czerwca 2010 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Petrolinvest. Pan Marcin Dukaczewski (lat 35) studiował Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2001 r. związany jest z Grupą Kapitałową PROKOM Investments S.A., w której pracował przy głównych projektach informatycznych i kapitałowych prowadzonych w ramach PROKOM Software S.A. oraz projektach inwestycyjnych i handlowych realizowanych przez BIOTON S.A., Petrolinvest S.A., Polnord S.A. oraz inne podmioty grupy PROKOM Investments S.A. W roku 2012 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Petrolinvest Trade S.A. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Prokom Investments S.A. Jest również członkiem rad nadzorczych Bioton S.A., Polnord S.A., Silurian Sp. z o.o. oraz członkiem rady dyrektorów spółek z Grupy Bioton: SciGen Ltd. oraz Biolek Inc. Ponadto pełni funkcję członka zarządu PZT Prokom Sp. z o.o. Od 9 września 2010 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Petrolinvest. Pan Maciej Grelowski (lat 63) posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Wykładowca wyższych uczelni w przedmiocie zarządzania i corporate governance, zdobywał również doświadczenie jako doradca ds. korporacyjnych. W latach 1993 - 2004 był prezesem zarządu Orbis S.A. Pełnił funkcje członka rady nadzorczej: OFE Kredyt Bank – w latach 2001 - 2004, Softbank S.A. – w latach 2004 - 2005, Opoczno S.A. – w latach 2006 - 2007. Do lutego 2007 roku był doradcą zarządu w Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o., zaś w latach 2005 - 2006 zajmował stanowisko prezesa Polskiego Instytutu Dyrektorów. Pełnił funkcję członka rady nadzorczej PROKOM S.A. oraz Eurofilms S.A. Obecnie pełni funkcję członka rady nadzorczej Bioton S.A., Polnord S.A. oraz Ergis S.A. Od 15 lutego 2007 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Petrolinvest. Pan Andre Spark (lat 47) jest absolwentem Cornell University (ekonomia), Harvard University (filozofia) i University of Michigan (doktor prawa). Wiceprezes Zarządu Prokom Investments S.A. W poprzednich latach pełnił funkcję Senior Banker w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) w Londynie, był dyrektorem w Credit Suisse First Boston (Europe) Ltd w Londynie oraz Wiceprezesem Zarządu Credit Suisse First Boston (Polska) S.A. Karierę zawodową rozpoczął jako radca prawny w kancelarii Cravath, Swaine & Moore w Nowym Jorku. Obecnie pełni funkcję członka rady nadzorczej w Silurian Sp. z o.o. Od 25 czerwca 2010 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Petrolinvest. Pan Krzysztof Wilski (lat 81) posiada wykształcenie wyższe prawnicze, wpisany na listę radców prawnych i adwokatów. Jest udziałowcem spółki cywilnej MLC Pietrzak, Wilski, Żurek Adwokaci i Radcowie Prawni [do lipca 2012]. Do roku 1994 radca prawny państwowych central handlu zagranicznego. W latach 1985-1997 doradca prawny i prokurent spółek oraz głównego udziałowca lub spółek zależnych Ryszarda Krauze. Od lipca 1997 roku do pa¼dziernika 2005 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Prokom Software S.A., pó¼niej zaś do kwietnia 2008 roku funkcję prokurenta w tej spółce. Do końca czerwca 2005 roku pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej w Overtop S.A. Od kwietnia 2000 roku do maja 2005 roku był członkiem rady nadzorczej w Prokom Internet S.A., natomiast do września 2010 roku członkiem rady nadzorczej Bioton SA. Obecnie jest członkiem rady nadzorczej Prokom Investments S.A. Pełni także funkcję członka zarządu C. Ulrich założone w 1805 roku w Warszawie S.A. Od 8 marca 2006 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Petrolinvest. Piotr Zaroda (lat 40) ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na Wydziale Finansów i Rachunkowości Przedsiębiorstw. Piotr Zaroda swoją karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie doradczej PricewaterhouseCoopers, gdzie w latach 1997 - 2003 zajmował się badaniem sprawozdań finansowych oraz analizami i przeglądami due diligence dla sektora nowoczesnych technologii, telekomunikacji i mediów. W trakcie pracy w PricewaterhouseCoopers uzyskał międzynarodowe kwalifikacje biegłego rewidenta (ACCA). W latach 2003 - 2008 pracował w obszarze finansów dla Prokom Software SA, a następnie Asseco Poland SA, gdzie zakres jego odpowiedzialności obejmował raportowanie finansowe (statutowe i zarządcze), a także wdrażanie jednolitego systemu rozliczania długoterminowych kontraktów informatycznych oraz aplikacji business intelligence wspomagających procesy zarządcze w ramach grupy kapitałowej. Od roku 2008 pracuje jako analityk finansowy dla Grupy Kapitałowej Prokom Investments SA, gdzie odpowiada między innymi za ocenę potencjalnych projektów inwestycyjnych, a także nadzór finansowy i statutową sprawozdawczość finansową grupy kapitałowej. Od 29 czerwca 2012 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Petrolinvest. Działalność w/w osób wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest w stosunku do niej konkurencyjna. Żadna z w/w osób nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Petrolinvest jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Żadna z w/w osób nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | |
