B3SYSTEM - Zmiany w składzie Zarządu spółki B3System S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 54 / 2013

Data sporządzenia: 2013-07-25

Skrócona nazwa emitenta

B3SYSTEM

Temat

Zmiany w składzie Zarządu spółki B3System S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Spółka B3System S.A. [dalej również: Spółka] informuje, że w dniu 25 lipca 2013 roku zaistniały następujące zmiany w składzie Zarządu Spółki: 1. Pani Monika Białkowska – członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu – złożyła w dniu dzisiejszym rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem natychmiastowym. Pani Monika Białkowska nie podała przyczyn ww. rezygnacji. 2. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu dzisiejszym powołała do składu Zarządu na okres kadencji obejmującej lata 2012 - 2014 następujące osoby: a) Pana Adama Dyszkowskiego – powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu; b) Panią Paulinę Patrycję Bylina-Olbrych - powierzając jej funkcję Wiceprezesa Zarządu. Poniżej Spółka zamieszcza życiorysy osób powołanych w dniu dzisiejszym do składu organu zarządzającego. Pan Adam Dyszkowski Wiek – 39 lat Studia wyższe: 1994 -1998: Politechnika Warszawska; Wydział Elektroniczny, kierunek studiów : Elektroniczne maszyny i systemy cyfrowe, Studia podyplomowe: 1999-2000: Polish Open University / Oxford Brooks University - zarządzanie biznesem Przebieg kariery zawodowej: 2006 - 06.2013 - Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu w Avnet Technology Solutions, 2003 - 2006 - Dyrektor Handlowy w Avnet Technology Solutions, 1999 - 2003 - Przedstawiciel Handlowy w Avnet Technology Solutions, 1996 -1999 - Inżynier w IBM Polska. Według złożonego oświadczenia Pan Adam Dyszkowski: - nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej; - nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym. Pani Paulina Patrycja Bylina – Olbrych Wiek – 37 lat Studia wyższe: 1995 - 2000 Wydział Prawa/ Katolicki Uniwersytet Lubelski; kierunek studiów: prawo Studia podyplomowe: 1999 - 2000r. Zarządzanie i komunikacja społeczna/ Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Kursy / szkolenia: Finanse dla kadry zarządzającej; Zarządzanie projektami; Umowy wdrożeniowe w IT; Rozwiązywanie konfliktów; Łączenie spółek kapitałowych. Przebieg kariery zawodowej: Lipiec 2013 - Prezes Zarządu Vemi Sp. z o.o. Styczeń 2011 - Czerwiec 2013 - Dyrektor Pionu Finansów, Prawa i Administracji w B3System S.A.; od pa¼dziernika 2010 do czerwca 2012 - Prokurent w B3System S.A. Wrzesień 2007- Styczeń 2011 - Dyrektor ds. Administracyjno-Prawnych; od grudnia 2007 do stycznia 2011- Prokurent w Copi S.A. Lipiec 2004 - Sierpień 2007 - Kierownik ds. Administracji i Logistyki w Copi S.A. Kwiecień 2001 – Czerwiec 2004 - Kierownik Biura w Copi S.A. Według złożonego oświadczenia Pani Paulina Patrycja Bylina – Olbrych: - nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej; - nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 21 w zw. z §27 oraz § 5 ust.1 pkt 22 w zw. z §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

B3SYSTEM Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-342 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 162A IIp

(ulica) (numer)

22 480 89 00 22 480 89 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.b3system.pl

(e-mail) (www)

5213060709 016226542

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-07-25 Adam Dyszkowski Prezes Zarządu

2013-07-25 Paulina Patrycja Bylina - Olbrych Wiceprezes Zarządu