CUBE.ITG S.A. - Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2014

Data sporządzenia: 2014-07-01

Skrócona nazwa emitenta

CUBE.ITG S.A.

Temat

Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CUBE.ITG S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 30 czerwca 2014 roku Pan Sławomir Chłoń złożył obradującemu w tym dniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, z dniem 30 czerwca 2014 roku. Pan Sławomir Chłoń nie podał przyczyn rezygnacji. Ponadto Spółka informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 30 czerwca 2014 roku podjęło uchwałę w sprawie powołania z dniem 30 czerwca 2014 roku Pana Tadeusza Kozaczyńskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Tadeusz Kozaczyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pozostałe aktualne informacje dotyczące Pana Tadeusza Kozaczyńskiego zostaną przekazane niezwłocznie po ich skompletowaniu przez Spółkę. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. uchwałą nr 38 z dnia 30 czerwca 2014 roku postanowiło, iż Rada Nadzorcza Spółki obecnej kadencji składać się będzie z 6 członków. W związku z tym, iż po wskazanych powyżej zmianach Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 osób, Zarząd Spółki planuje zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które podejmie uchwałę w sprawie powołania szóstego Członka Rady Nadzorczej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CUBE.ITG S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-162 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Długosza 60

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.cubeitg.pl

(e-mail) (www)

8980015775 006028821

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-07-01 Jacek Kujawa Prezes Zarządu Prezes Zarządu

2014-07-01 Arkadiusz Zachwieja Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarzadu