KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr13/2014
Data sporządzenia:2014-01-24
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTIS
Temat
Rejestracja zmian Statutu Spółki i nowa treść Statutu.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 24 stycznia 2014r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie z dnia 17.01.2014r. w przedmiocie rejestracji zmian Statutu Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie dokonał rejestracji zmian Statutu wynikających z treści uchwały nr 3 oraz uchwały nr 4 § 1 ust. 2 – ust. 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 6 grudnia 2013r opublikowanej raportem bieżącym nr 25/2013 z dnia 6 grudnia 2013r. Emitent poniżej podaje aktualną treść zmienionych zapisów Statutu Spółki: § 6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.300.000 (sto trzydzieści dwa miliony trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na 378.000.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem milionów) akcji o wartości nominalnej 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) każda. 2. Na akcje wymienione w ust. 6 składają się następujące akcje: 378.000.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 3. Akcje spółki są akcjami na okaziciela. §9 9.1 Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. 9.2 Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu. §11 W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu jednoosobowo. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu łącznie z prokurentem. § 13 13.1 Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. §14 14.1 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej §16 16.2 Rada może podejmować uchwały w drodze korespondencyjnej oraz przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. § 17 17.2 Oprócz spraw wskazanych ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) badanie rocznego bilansu, a także rachunku zysków i strat, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów; 2) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strata; 3) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą; 4) podejmowanie uchwał w przedmiocie opiniowania wniosków Zarządu; 5) wyrażanie Zarządowi zgody na nabywanie, zbywanie oraz wszelkie inne rozporządzanie mieniem spółki przekraczające kwotę 500.000 złotych w tym zaciąganie zobowiązań oraz udzielanie poręczeń i gwarancji. §20 20.1.Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala zwołujący Walne Zgromadzenie. W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki zawierający zmiany o których mowa powyżej. Załączniki: Statut ATLANTIS SA po NWZ06122014.pdf
Załączniki
PlikOpis
STATUT ATLANTIS 06 12 2013 .pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ATLANTIS SA
(pełna nazwa emitenta)
ATLANTISMateriałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Padlewskiego18c
(ulica)(numer)
024 367 31 31024 366 06 26
(telefon)(fax)
[email protected]www.atlantis-sa.pl
(e-mail)(www)
522-000-07-43012246565
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-01-24Anna KajkowskaPrezes Zarządu