| Magellan S.A. informuje, iż w dniu 5 lutego 2014 roku Spółka otrzymała informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego wydanym w dniu 15.01.2014 r. w sprawie o sygn. akt: LD.XX NS-REJ.KRS/027914/13/355, na mocy którego zmieniony został Statutu Magellan S.A. W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Magellan S.A. Poniżej zestawienie zmian w Statucie Spółki: - § 14 w brzmieniu: 1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z od pięciu do dziewięciu członków. 2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem postanowień § 14 pkt. 3 i 4 Statutu. 3. Dopóki Polish Enterprise Fund IV, L.P. posiada akcje Spółki uprawniające do 50 % lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, przysługuje mu prawo do powołania i odwoływania: a. trzech członków w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, b. czterech członków w sześcioosobowej, siedmioosobowej i ośmioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, c. pięciu członków w dziewięcioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego. 4. Dopóki Polish Enterprise Fund IV, L.P. posiada akcje Spółki uprawniające do 20 % lub więcej, z tym, że mniej niż 50 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, przysługuje mu prawo do powołania i odwoływania: a. dwóch członków w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, b. trzech członków w sześcioosobowej, siedmioosobowej i ośmioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, c. czterech członków w dziewięcioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego. 5. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. 6. Członek Rady Nadzorczej uważany jest za niezależnego, jeżeli: a. nie jest zatrudniony w Spółce, b. nie posiada więcej niż 5% akcji Spółki, c. nie jest pracownikiem firmy dokonującej badania sprawozdania finansowego, d. nie jest krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osób zatrudnionych w Spółce lub akcjonariuszy posiadających w Spółce więcej niż 5% akcji, e. nie jest pracownikiem, członkiem organów, właścicielem, udziałowcem lub akcjonariuszem przedsiębiorstwa prowadzącego działalność konkurencyjną do Spółki. 7. Warunki niezależności, o których mowa w ust. 6 muszą być spełnione przez Członka Rady Nadzorczej Spółki także w odniesieniu do spółek dominujących lub zależnych od Spółki. 8. Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej winna złożyć Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w ust. 6 i 7 oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja ta uległa zmianie. 9. Członkowie Rady Nadzorczej powołani są na trzy lata na wspólną kadencję. 10. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Rada Nadzorcza której skład uległ zmniejszeniu w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) poniżej poziomu określonego przez Walne Zgromadzenie, jest zdolna do realizacji powierzonych jej zadań, a w szczególności do podejmowania ważnych uchwał, do czasu uzupełnienia jej składu lub zmiany liczby określającej liczbę Członków Rady Nadzorczej. 11. Ustępujący Członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani lub powołani na kolejną kadencję. - przyjął brzmienie: § 14 1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z od pięciu do dziewięciu członków. 2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie. 3. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. 4. Członek Rady Nadzorczej uważany jest za niezależnego, jeżeli: a. nie jest zatrudniony w Spółce, b. nie posiada więcej niż 5% akcji Spółki, c. nie jest pracownikiem firmy dokonującej badania sprawozdania finansowego, d. nie jest krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osób zatrudnionych w Spółce lub akcjonariuszy posiadających w Spółce więcej niż 5% akcji, e. nie jest pracownikiem, członkiem organów, właścicielem, udziałowcem lub akcjonariuszem przedsiębiorstwa prowadzącego działalność konkurencyjną do Spółki. 5. Warunki niezależności, o których mowa w ust. 4 muszą być spełnione przez Członka Rady Nadzorczej Spółki także w odniesieniu do spółek dominujących lub zależnych od Spółki. 6. Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej winna złożyć Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w ust. 4 i 5 oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja ta uległa zmianie. 7. Członkowie Rady Nadzorczej powołani są na trzy lata na wspólną kadencję. 8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Rada Nadzorcza której skład uległ zmniejszeniu w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) poniżej poziomu określonego przez Walne Zgromadzenie, jest zdolna do realizacji powierzonych jej zadań, a w szczególności do podejmowania ważnych uchwał, do czasu uzupełnienia jej składu lub zmiany liczby określającej liczbę Członków Rady Nadzorczej. 9. Ustępujący Członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani lub powołani na kolejną kadencję. - § 15 ust. 1 w brzmieniu: 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 14 pkt. 3 i 4 Statutu Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego na swoim pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej. - przyjął brzmienie: §15 ust. 1 1. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego na swoim pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. | |
