| Zarząd emitenta przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku: UCHWAŁA NR 1/06/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki IDEON S.A. w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach, dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana: Jerzego Puchowicz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 31 508 245 głosów ważnych z 31 508 245 akcji, co stanowi 9,18 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: - głosów „za” – 31 508 245 tj. 100,00 % głosów oddanych, - głosów „przeciw” – zero tj. zero %, - głosów „wstrzymało się” – zero tj. zero %. UCHWAŁA NR 2/06/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki IDEON S.A. w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: IDEON S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ZWZ. 2. Wybór przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ. 5. Informacja zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r., b) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2017 r. i udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2017 r., c) zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej i udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2017 r., d) przeznaczenia zysku Spółki za 2017 r., e) dalszego istnienia Spółki. 7. Zamknięcie obrad ZWZ. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 31 508 245 głosów ważnych z 31 508 245 akcji, co stanowi 9,17 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: - głosów „za” – 31 508 245 tj. 100,00 % głosów oddanych, - głosów „przeciw” – zero tj. zero %, - głosów „wstrzymało się” – zero tj. zero %. UCHWAŁA NR 3/06/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki IDEON S.A. w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok Na podstawie art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki IDEON SA za rok obrotowy 2017 będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 r. po stronie aktywów i pasywów wykazujące sumę: 16 522 tys. złotych; rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 5 933 tys. złotych; sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości: 5 933 tys. złotych; sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 5 934 tys. złotych; sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r. wykazujący brak zmiany stanu środków pieniężnych; informację dodatkową do sprawozdania finansowego. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 31 508 245 głosów ważnych z 31 508 245 akcji, co stanowi 9,17 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: - głosów „za” – 31 508 245 tj. 100,00 % głosów oddanych, - głosów „przeciw” – zero tj. zero %, - głosów „wstrzymało się” – zero tj. zero %. UCHWAŁA NR 4/06/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki IDEON S.A. w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku Na podstawie art. 393 pkt. 1, w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu IDEON SA z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 będące składnikiem raportu rocznego. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 31 508 245 głosów ważnych z 31 508 245 akcji, co stanowi 9,17 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: - głosów „za” – 31 508 245 tj. 100,00 % głosów oddanych, - głosów „przeciw” – zero tj. zero %, - głosów „wstrzymało się” – zero tj. zero %. UCHWAŁA NR 5/06/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki IDEON S.A. w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2017 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi KRÓLOWI absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu IDEON SA w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 31 508 245 głosów ważnych z 31 508 245 akcji, co stanowi 9,17 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: - głosów „za” – 31 508 245 tj. 100,00 % głosów oddanych, - głosów „przeciw” – zero tj. zero %, - głosów „wstrzymało się” – zero tj. zero %. UCHWAŁA NR 6/06/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki IDEON S.A. w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2017 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Mariuszowi JABŁOŃSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu IDEON SA w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 31 508 245 głosów ważnych z 31 508 245 akcji, co stanowi 9,17 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: - głosów „za” – 31 508 245 tj. 100,00 % głosów oddanych, - głosów „przeciw” – zero tj. zero %, - głosów „wstrzymało się” – zero tj. zero %. UCHWAŁA NR 7/06/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki IDEON S.A. w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej IDEON SA w 2017 roku oraz sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2017. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 31 508 245 głosów ważnych z 31 508 245 akcji, co stanowi 9,17 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: - głosów „za” – 31 508 245 tj. 100,00 % głosów oddanych, - głosów „przeciw” – zero tj. zero %, - głosów „wstrzymało się” – zero tj. zero %. UCHWAŁA NR 8/06/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki IDEON S.A. w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2017 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi NAWROCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej IDEON SA w okresie od 01 stycznia 2017 r do 31 grudnia 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 31 508 245 głosów ważnych z 31 508 245 akcji, co stanowi 9,17 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: - głosów „za” – 31 508 245 tj. 100,00 % głosów oddanych, - głosów „przeciw” – zero tj. zero %, - głosów „wstrzymało się” – zero tj. zero %. UCHWAŁA NR 9/06/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki IDEON S.A. w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2017 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi SZOTOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej IDEON SA w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 31 508 245 głosów ważnych z 31 508 245 akcji, co stanowi 9,17 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: - głosów „za” – 31 508 245 tj. 100,00 % głosów oddanych, - głosów „przeciw” – zero tj. zero %, - głosów „wstrzymało się” – zero tj. zero %. UCHWAŁA NR 10/06/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki IDEON S.A. w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2017 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi GRUDNIOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej IDEON SA w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 31 508 245 głosów ważnych z 31 508 245 akcji, co stanowi 9,17 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: - głosów „za” – 31 508 245 tj. 100,00 % głosów oddanych, - głosów „przeciw” – zero tj. zero %, - głosów „wstrzymało się” – zero tj. zero %. UCHWAŁA NR 11/06/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki IDEON S.A. w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2017 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Pani Ewie CEREK absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej IDEON SA w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 31 508 245 głosów ważnych z 31 508 245 akcji, co stanowi 9,17 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: - głosów „za” – 31 508 245 tj. 100,00 % głosów oddanych, - głosów „przeciw” – zero tj. zero %, - głosów „wstrzymało się” – zero tj. zero %. UCHWAŁA NR 12/06/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki IDEON S.A. w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2017 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Andrzejowi KONIECZKO absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej IDEON S.A. w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 31 508 245 głosów ważnych z 31 508 245 akcji, co stanowi 9,17 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: - głosów „za” – 31 508 245 tj. 100,00 % głosów oddanych, - głosów „przeciw” – zero tj. zero %, - głosów „wstrzymało się” – zero tj. zero %. UCHWAŁA NR 13/06/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki IDEON S.A. w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2017 rok Na podstawie art. 395 §2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: zysk Spółki za rok 2017 w kwocie 5 933 tys. zł zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat poprzednich. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 31 508 245 głosów ważnych z 31 508 245 akcji, co stanowi 9,17 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: - głosów „za” – 31 508 245 tj. 100,00 % głosów oddanych, - głosów „przeciw” – zero tj. zero %, - głosów „wstrzymało się” – zero tj. zero %. UCHWAŁA NR 14/06/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki IDEON S.A. w Katowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki Mając na uwadze trudną sytuację Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uznaje zasadność dalszego istnienia Spółki oraz kontynuowania przez nią działalności gospodarczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 31 508 245 głosów ważnych z 31 508 245 akcji, co stanowi 9,17 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: - głosów „za” – 31 508 245 tj. 100,00 % głosów oddanych, - głosów „przeciw” – zero tj. zero %, - głosów „wstrzymało się” – zero tj. zero %. | |
