CUBE.ITG S.A. - Planowane zmiany Statutu CUBE.ITG S.A. oraz projekt tekstu jednolitego Statutu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2015

Data sporządzenia: 2015-02-03

Skrócona nazwa emitenta

CUBE.ITG S.A.

Temat

Planowane zmiany Statutu CUBE.ITG S.A. oraz projekt tekstu jednolitego Statutu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CUBE.ITG S.A. (Spółka) przekazuje informacje o proponowanej zmianie Statutu Spółki, której dokonanie planowane jest na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 2 marca 2015 roku. Zgodnie z planowanym porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przedmiotem obrad będzie również ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki, którego projekt Spółka przekazuje w załączeniu niniejszego raportu bieżącego. Proponowana zmiana Statutu Spółki polega na dodaniu po § 6 Statutu Spółki nowego § 6a w brzmieniu: "§ 6 a 1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 5.641.106 zł (pięć milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy sto sześć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2.820.553 (dwa miliony osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy). 2. Objęcie nowych akcji będzie następowało w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcje prywatne). 3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 powyżej zostaje udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2017 roku. 4. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd do wysokości określonej w ust. 1 powyżej wymaga zgody Rady Nadzorczej. 5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady niepieniężne. 6. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach określonych w ust. 1 powyżej, a w szczególności: a) ustali liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii, b) ustali listy osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje akcji, c) ustali ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji, d) ustali szczegółowe warunki przydziału akcji, e) ustali dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone, f) określi wszelkie inne warunki związane z subskrypcją prywatną akcji. 7. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa objęcia nowych akcji (prawo poboru) w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego. 8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia."

Załączniki

Plik Opis

tekst_jednolity_CUBE_ITG.pdf Projekt tekstu jednolitego Statutu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CUBE.ITG S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-162 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Długosza 60

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.cubeitg.pl

(e-mail) (www)

8980015775 006028821

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-02-03 Jacek Kujawa Prezes Zarządu Jacek Kujawa

2015-02-03 Arkadiusz Zachwieja Wiceprezes Zarządu Arkadiusz Zachwieja