| Zarząd LUSATIA S.A. informuje, iż na dzień 30 września 2008 roku na godzinę 13.00, w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 133/43 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Podjęcie uchwał w sprawie: a. Wyboru Komisji Skrutacyjnej b. Przyjęcia porządku obrad c. Wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa d. Zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji LUSATIA S.A. stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie świadectwa depozytowego przynajmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Świadectwa należy składać w Sekretariacie w siedzibie Spółki, przy ul. Strzelców 7 do dnia 23 września 2008 roku do godziny 15.00. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki. Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" §4 ust. 2 pkt 1) |
