| Zarząd Nicolas Games Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych zawiadamia, iż zwołuje na dzień 20 pa¼dziernika 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Nicolas Games Spółka Akcyjna, które odbędzie się o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Przemysława Czuka w Siemianowicach Śląskich przy ul. Świerczewskiego 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007; b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007; c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007; d. przeznaczenia zysku z roku obrotowego 2007; e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; f. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków; g. ustanowienia diety dla Rady Nadzorczej; h. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru; i. zmiany statutu; j. upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowych emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowych emisji do obrotu na rynku zorganizowanym; 8. Wolne wnioski; 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Nicolas Games Spółka Akcyjna; W związku z zamierzonymi zmianami Statutu Spółki, Zarząd Spółki przedstawia dotychczasowe postanowienia Statutu i oraz treść proponowanych zmian Statutu: Zmienia się treść § 7 ust. 1.: - dotychczasowe brzmienie: § 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 010 280 zł (jeden milion dziesięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) złotych i dzieli się na: a. 550 000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, b. 160 280 (sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, c. 300 000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, - treść projektowanej zmiany: § 7ust. 1: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1 160 280 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt) złotych i złotych i dzieli się na: a. 550 000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, b. 160 280 (sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, c. 300 000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, d. nie więcej niż 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, Dodaje się nowy § 7a. "1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę 45 000 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych), w terminie do 30 czerwca 2010 r. 2. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi. 3. Uchwały Zarządu w sprawach: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz ustalenia ceny emisyjnej wymagają zgody Rady Nadzorczej. 4. Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej." Uprawnieni do udziału w obradach ZWZA są akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe spełniające wymogi z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 r. nr 183 poz.1538 z pó¼n. zm.) wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na potwierdzenie własności akcji Nicolas Games SA, zawierające potwierdzenie blokady akcji do dnia następującego po dniu odbycia ZWZA. Świadectwa należy złożyć w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem ZWZA. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZA. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. Akcjonariusze mogą przeglądać listę w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed ZWZA. Ponadto Zarząd informuje, że odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej i opinii biegłego rewidenta będą udostępnione akcjonariuszom od dnia 07 lipca 2008r. Wnioski przedstawiane pod obrady ZWZA będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy od dnia 15 lipca 2008 roku, a Lista Uprawnionych Akcjonariuszy od dnia 20 lipca 2008 roku, w siedzibie Spółki. Zarząd informuje również, że akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności). Współuprawnieni z akcji zobowiązani są wskazać wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Osoby niepełnoletnie reprezentowane powinny być zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Pełnomocnikiem akcjonariusza nie może być członek Zarządu lub pracownik Spółki. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym odpisie. Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"§ 4 ust. 2 pkt 1 i § 6 ust. 3. |
