| Zarząd ORFE Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 13 czerwca 2005 roku, godz. 10:00 w siedzibie Biura Zarządu ORFE S.A. w Warszawie, ul. J.S. Bacha 2 Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego ORFE S.A. za 2004 rok. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego ORFE S.A. za 2004 rok, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego ORFE S.A. za 2004 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sporządzonego na podstawie sprawozdań finansowych ORFE S.A., ACP PHARMA S.A., CEFARM ŚLĄSKI-KATOWICE S.A., CEFARM Śląski Sp. z o.o., CEFARM RZESZÓW S.A., CEFARM RZESZÓW Sp. z o.o., CEFARM ZIELONA GÓRA S.A., CEFARM ZIELONA GÓRA Sp. z o.o., Dr POKOROWSKI S.A. oraz PRODLEKPOL Sp. z o.o. za rok 2004. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2004. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2004. 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. 15. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje: · uprawnionym z akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia; · właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Biura Zarządu Spółki, ul. J. S. Bacha 2, 02-743 Warszawa co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą przed ukończeniem tegoż imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Biura Zarządu ORFE S.A., J.S. Bacha 2, 02-743 Warszawa do 6.06.2005 godz. 16:30. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. | |
