| Zarząd Spółki "Budopol-Wrocław" S.A. przesyła korektę dotyczącą projektów uchwał na ZWZA. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol-Wrocław S.A. z dnia 22 marca 2006 r. ma brzmienie: w sprawie: podniesienia kapitału akcyjnego o sumę 7.500.000 zł w drodze nowej emisji akcji skierowanej do "Mostostal-Export-DOM" Sp. z o.o. z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany w Statucie spółki Na podstawie art. 430, 431§1 Kodeksu spółek handlowych i §18 Statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 1. Kapitał akcyjny spółki zostaje podwyższony o kwotę 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) złotych w drodze emisji 7.500.000 (słownie: siedmiu milionów pięciuset tysięcy) akcji serii "F" piątej emisji. 2. Cena emisyjna akcji serii "F" wynosi 1 złoty. 3. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do określenia w drodze uchwały - terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz - innych warunków przeprowadzenia oferty 4. Akcje serii "F" będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok 2006, tj. od dnia 1 stycznia 2006 r. 5. Akcje serii "F" zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. 6. Emisja akcji serii "F" zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 447 i 433§2 Kodeksu spółek handlowych w drodze emisji skierowanej do "Mostostal-Export-DOM" Sp. z o.o. z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. §2 1. Ustala się, że akcje serii "F" zostaną zaoferowane spółce "Mostostal-Export-DOM" Sp. z o.o. z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. §3 Dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii "F" nastąpi z jednoczesną zmianą §9 statutu spółki W części IV Statutu "Kapitał akcyjny" wprowadza się następujące zmiany: "§9 1. Kapitał akcyjny i zapasowy tworzą łącznie kapitał własny spółki. 2. Kapitał akcyjny spółki wynosi 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 4.500.000 ( słownie: cztery miliony pięćset tysięcy ) akcji na okaziciela o wartości 1,00 - zł (słownie: jeden złoty każda) w tym: -100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii "A" pierwszej emisji, - 1 4000 000 ( słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego - 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii "B" i 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii "C" - 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii "D" trzeciej emisji - 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii "E" czwartej emisji. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. (...)" Proponowana treść §9 Statutu spółki: 1. Kapitał akcyjny i zapasowy tworzą łącznie kapitał własny spółki. 2. Kapitał akcyjny spółki wynosi 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) i dzieli się na 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji na okaziciela o wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym: -100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii "A" pierwszej emisji, - 1 4000 000 ( słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego - 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii "B" i 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii "C" - 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii "D" trzeciej emisji - 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii "E" czwartej emisji. - 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii "F" piątej emisji. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. (...)" Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą spółki Budopol-Wrocław S.A. do ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki." Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol-Wrocław S.A. z dnia 22 marca 2006 r. powinna brzmieć następująco: w sprawie: podwyższenia kapitału akcyjnego o kwotę 7.500.000 zł w drodze nowej emisji akcji skierowanej do "Mostostal-Export-DOM" Sp. z o.o. z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430, art 431 §1 oraz art. 432 Kodeksu Spółek Handlowych i §18 Statutu Spółki uchwala co następuje: §1 1. Podwyższa się kapitał akcyjny Spółki o kwotę 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych). 2. Podwyższenie kapitału akcyjnego Spółki nastapi poprzez emisję akcji obejmującą 7.500.000 (słownie: siedmiu milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii "F" piątej emisji o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda. 3. Cena emisyjna akcji serii " F" wynosi 1 zł 4. Akcje serii "F" zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału akcyjnego 5. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do określenia w drodze uchwały - terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii "F" - innych warunków przeprowadzenia oferty 6. Akcje serii "F" uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2006, to jest od dnia 1 stycznia 2006 roku. 7. Emisja akcji serii "F" zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431§2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych 8. Wszystkie akcje emisji serii "F" zostaną zaoferowane spółce "Mostostal-Export-DOM" spółka z o.o. §2 Działając na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pozbawia wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emisji serii "F" §3 1. Dokonanie podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji akcji serii "F" nastąpi z jednoczesną zmianą §9 Statutu Spółki §9 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: 1. Kapitał akcyjny i zapasowy tworzą łącznie kapitał własny spółki. 2. Kapitał akcyjny spółki wynosi 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 4.500.000 ( słownie: cztery miliony pięćset tysięcy ) akcji na okaziciela o wartości 1,00 - zł (słownie: jeden złoty każda) w tym: -100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii "A" pierwszej emisji, - 1 4000 000 ( słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego - 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii "B" i 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii "C" - 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii "D" trzeciej emisji - 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii "E" czwartej emisji. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. (...)" otrzymuje brzmienie: §9 1. Kapitał akcyjny i zapasowy tworzą łącznie kapitał własny spółki. 2. Kapitał akcyjny spółki wynosi 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) i dzieli się na 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji na okaziciela o wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym: -100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii "A" pierwszej emisji, - 1 4000 000 ( słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego - 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii "B" i 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii "C" - 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii "D" trzeciej emisji - 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii "E" czwartej emisji. - 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii "F" piątej emisji. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. (...)" 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą spółki Budopol-Wrocław S.A. do ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
