| Zarząd Wilbo SA z siedzibą we Władysławowie, ul. Skandynawska 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców SR w Gdańsku Wydz. XVI KRS pod nr 0000064401, działając na podstawie art. 395 oraz 399 K.s.h. oraz zgodnie z par. 35 Statutu Spółki zwołuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2005 roku o godz. 12:00 w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 22 (Hotel Gdynia). Porządek obrad: 1/ Otwarcie obrad WZ oraz wybór Przewodniczącego 2/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 3/ Wybór Komisji Skrutacyjnej 4/ Przyjęcie porządku obrad 5/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wilbo SA za 2004 rok obejmujacego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym 6/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2004 oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie. 7/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2004 oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absulutorium z wykonywania obowiązków w tym okresie. 8/ Podjęcie uchwaly w sprawie pokrycia straty netto spółki za rok 2004 9/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci sieci barów działających pod znakiem towarowym Pesca Bar, w tym również Sushi Pesca Bar, w formie wniesienia wymienionych barów aportem, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 100% zależnej kapitałowo od Wilbo SA 10/ Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 11/ Informacja Zarządu dotycząca przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005" 12/ Zamknięcie obrad WZA Do uczestnictwa w WZA mają prawo właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem WZ. Akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w WZ, jeżeli imienne świadectwa depozytowe zostaną złożone w oddziale spółki w Gdyni, ul. Przemysłowa 8 , przynajmniej na tydzień przed WZ, tj. do dnia 17 czerwca 2005 roku, do godz. 16:00 i nie będą odebrane do dnia zakończenia WZ. Akcjonariusze mogą brać udział w WZ osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać wyciagi z odpowiednich rejestrów, wymieniajace osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w WZ powinno być udzielone na pismie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ oraz Księga Akcyjna zostaną wyłożone w oddziale spółki w Gdyni, ul. Przemysłowa 8, na trzy dni powszednie przed terminem WZ. Materiały objęte porządkiem obrad udostępnione zostaną akcjonariuszom i ich pełnomocnikom w okresie 14 dni powszednich przed terminem odbycia Zgromadzenia w oddziale w Gdyni, ul. Przemysłowa 8. Uprasza sie osoby uprawnione do uczestnictwa w WZ o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. | |
