| Zarząd ŁDA INVEST SA informuję, że: w dniu 30.06.2005 r. o godz. 12.00 w Warszawie przy ul. Brackiej 25 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST SA z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad ZWZA: I. Sprawy organizacyjne: 1. Otwarcie ZWZA oraz przyjęcie porządku obrad. II. Podjęcie Uchwał w sprawie: 1. Rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2004 oraz Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2004; 1. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2004. 2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2004. 3. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2004. 4. Podjęcie uchwały o pokryciu strat. III. Zakończenie obrad. Sprawy organizacyjno-prawne: Zarząd ŁDA Invest S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych właściciele akcji imiennych serii A mają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na 7 (siedem) dni przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 21.06.2005r., natomiast zgodnie z art. 406 § 2 i 3 KSH prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela serii B i C oraz akcje imienne serii C daje świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie świadectw depozytowych w siedzibie Spółki ŁDA Invest S.A. przy ul. Brackiej 25 w Warszawie przynajmniej na 7 (siedem) dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 21.06.2005 r., i nie odebranie ich przed jego zakończeniem. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista Akcjonariuszy. Zgodnie z art. 407 § 2 KSH, odpisy projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom w siedzibie Spółki w ciągu tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Odpisy sprawozdania z działalności Spółki i Sprawozdania finansowego wraz z odpisem Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii Biegłego Rewidenta mogą być wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpó¼niej na 15 dni przed WZA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów handlowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Ponadto, Zarząd informuje, że ogłoszenie w ZWZA zostało zgłoszone do Monitora Sądowego i Gospodarczego w dniu 24.05.2005 r. | |
