| Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 01.06.2005 r. podjętych zostało 19 niżej wymienionych uchwał. Jednocześnie Zarząd informuje, że w stosunku do uchwał nr 11 i nr 18 zgłoszono sprzeciwy do protokołu. Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004 Działając na podstawie § 30 ust. 1 punkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 Działając na podstawie § 30 ust. 1 punkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA za rok obrotowy 2004 obejmujące: 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 430.504.047,29. zł, 2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., wykazujący zysk netto w kwocie 9.387.983,37 zł, 3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 8.163.420,77 zł, 4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 2.552.460,89 zł, 5. dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 3 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Kryszkowskiemu Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Sławomirowi Kryszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Zarządu, tj. od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Grażynie Baranowicz Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Pani Grażynie Baranowicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Zarządu, tj. od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rzemińskiemu Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Robertowi Rzemińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Zarządu, tj. od 01.01.2004 r. do 08.06.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Lidii Rudnickiej Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Pani Lidii Rudnickiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Zarządu, tj. od 09.06.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Jeznachowi Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Krzysztofowi Jeznachowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kazimierzowi Ziółkowskiemu Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Kazimierzowi Ziółkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Wo¼niakowi Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Wojciechowi Wo¼niakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Nowickiemu Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Dariuszowi Nowickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Idziakowi Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Andrzejowi Idziakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Skorulskiemu Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Jarosławowi Skorulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Sośnikowi Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Piotrowi Sośnikowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Rykowi Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Ryszardowi Rykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 20.07.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Lidii Rudnickiej Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Pani Lidii Rudnickiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2004 r. do 08.06.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Kazubowskiej Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Pani Małgorzacie Kazubowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2004 r. do 22.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Łukowskiemu Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Jackowi Łukowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 22.12.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 18 w sprawie podziału zysku Działając na podstawie § 30 ust. 1 punkt 2 oraz § 35 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Uzyskany za okres od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku zysk przedsiębiorstwa Spółki dzieli się w następujący sposób: 1. ZYSK DO PODZIAŁU: 9.387.983,37 zł (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote trzydzieści siedem groszy) – 100 %, z tego: 2. Kapitał zapasowy: 3.983,37 zł (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote trzydzieści siedem groszy) – 0,04 %, 3. Dywidenda: 9.384.000,00 zł (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych zero groszy) – 99,96 %. § 2 1. Dywidenda dla akcjonariuszy ustalona zostaje w wysokości 1,38 zł na jedną akcję. 2. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 02 sierpnia 2005 r. 3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 01 września 2005 r. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 19 w sprawie przyjęcia do stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego W związku z uchwałą nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 15.12.2004 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych (...), po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Nadzorczej Spółki, wyrażonym w uchwale nr 43/V/2005 z dnia 13.05.2005 r. w sprawie zasad ładu korporacyjnego w Spółce Jelfa SA, uchwala się co następuje: § 1 1. Walne Zgromadzenie Spółki JELFA SA deklaruje przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego, a w szczególności dobrych praktyk walnych zgromadzeń, określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 r.", stanowiącym załącznik do ww. uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. 2. Po zapoznaniu się, Walne Zgromadzenie Spółki JELFA SA akceptuje stanowisko Zarządu zawarte w uchwale nr 36 Zarządu Spółki z dnia 12.05.2005 r., dotyczące przyjęcia do stosowana ww. zasad, za wyjątkiem zasad oznaczonych numerami 20, 28 i 43. 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do dostosowania do ww. zasad wewnętrznych regulacji Spółki oraz do przekazania w ustalonej formie i terminie raportu wraz z uzasadnieniem dotyczącym zasad, które w Spółce w obecnym czasie nie będą stosowane. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. | |
