| Zarząd Huty Szkła Gospodarczego "Irena" S.A. z siedzibą w Inowrocławiu informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dn. 30.06.2005 r. o godz. 14.00 w Biurze Zarządu Spółki w Inowrocławiu ul. Szklarska 9, z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2004. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004. 7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2004. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004, - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2004, - udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2004. 10. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 12. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. 13. Przedstawienie oświadczenia Spółki w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. 14. Zamknięcie obrad. Zarząd HSG "Irena" S.A. informuje, że na podstawie art. 11 ustawy z dn. 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe stanowiące dowód własności akcji HSG "Irena" S.A. lub zaświadczenia biura maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że te akcje zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji w depozycie należy złożyć nie pó¼niej niż na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w Biurze Zarządu Huty Szkła Gospodarczego "Irena" S.A. w Inowrocławiu przy ul. Szklarskiej 9 do godz. 16.00. Lista Akcjonariuszy i materiały związane z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będą udostępnione Akcjonariuszom na ich żądanie w sekretariacie na zasadach i w terminach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych. | |
