| Zarząd Spółki "Wólczanka" S.A. informuje, że zwołuje na dzień 28 czerwca 2005 roku Zwyczajne walne zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 243, o godz. 12.00, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego walnego zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego walnego zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2004 rok, 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za 2004 rok, 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego za 2004 rok, 4) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej spółki za 2004 rok, 5) podziału zysku spółki za 2004 rok, 6) udzielenia członkom zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku, 7) udzielenia członkom rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku, 7. Zamknięcie obrad. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie świadectw depozytowych w siedzibie Spółki "Wólczanka" S.A. przy ul. Wólczańskiej 243, 93-035 Łód¼, pokój nr 21, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 20 czerwca 2005 roku do godziny 16.00. | |
