| Zgodnie z § 28 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu rynku nieurzędowego GPW, Zarząd Spółki GANT S.A. podaje treść projektów Uchwał na NWZA, które odbędzie się dn.14.12.2005r. we Wrocławiu. Projekty Uchwał na NWZA 14.12.2005 r.: UCHWAŁA NR 20/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GANT Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2005 roku. 1.Dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę od 1.220.169 (jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych) złotych do 4.880.676 (cztery miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) złotych. 2.Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze publicznej oferty 4.880.676 (cztery miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda z zachowaniem w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru). 3.Oferta akcji dochodzi do skutku pod warunkiem objęcia w wyniku subskrypcji przynajmniej 1.220.169 (jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych ) akcji serii D. 4.Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji serii D. Cena ta zawierać się będzie w przedziale od 1 zł do 2 zł. 5.Za każdą dotychczasową akcję Spółki przysługuje jedno prawo poboru akcji serii D, uprawniające do nabycia dwóch akcji serii D. 6.Ustala się dzień prawa poboru na 2 lutego 2006 r. 7.Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D, szczegółowych zasad subskrypcji akcji serii D, szczegółowych zasad przydziału akcji serii D i dokonania ich przydziału oraz podejmowania wszelkich innych działań i ustaleń związanych z subskrypcją akcji serii D. 8.Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy, której przedmiotem byłaby rejestracja i dematerializacja akcji serii D i praw do akcji serii D. 9.Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych służących dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji serii D i praw do akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 10.Akcje serii D będą uprawnione do wypłat z zysku począwszy od zysku przeznaczonego do podziału za rok obrotowy 2006. UCHWAŁA NR 21/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GANT Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2005 roku. 1.Dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 778.986 (siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych). 2.Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze prywatnej subskrypcji 778.986 (siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. 3.Wyłącza się prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy i przyjmuje się opinię Zarządu Spółki uzasadniającą wyłączenie prawa poboru. 4.Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia oferty nabycia akcji serii E Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółek GANT S.A., GANT74 Sp. z o.o. i GANT Sp. z o.o. 5.Cena emisyjna akcji serii E będzie wynosić 1 zł. 6.Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E, zasad subskrypcji akcji serii E, zasad przydziału akcji serii E i dokonania ich przydziału oraz podejmowania wszelkich innych działań i ustaleń związanych z subskrypcją akcji serii E. 7.Wyłącza się możliwość wprowadzenia akcji serii E do obrotu na GPW przed 1 stycznia 2008 r. 8.Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy, której przedmiotem byłaby rejestracja i dematerializacja akcji serii E i praw do akcji serii E. 9.Akcje serii E będą uprawnione do wypłat z zysku począwszy od zysku przeznaczonego do podziału za rok obrotowy 2006. UCHWAŁA NR 22/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GANT Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2005 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT SA postanawia co następuje: Dokonać podziału każdej dotychczasowej akcji spółki w stosunku 1:10, czyli na każdą jedną "starą" akcję przypadać będzie 10 nowych akcji. Akcje spółki po podziale będą miały nominał 10 groszy. UCHWAŁA NR 23/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GANT Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2005 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT SA postanawia co następuje: 1. Dokonać zmian w statucie spółki. Skreśleniu ulega pkt. 1 w § 6 ust. 1 statutu w dotychczasowym brzmieniu: "prowadzenie kantorów wymiany walut" Kolejnym punktom nadaje się numerację począwszy od numeru 1. b) Nadaje się nowe brzmienie § 7 statutu "Kapitał akcyjny spółki wynosi 2.440.338 zł (dwa miliony czterysta czterdzieści tysiące trzysta trzydzieści osiem złotych) i dzieli się na: - 6.000.000 ( sześć milionów ) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 6000000, - 18.403.380 (osiemnaście milionów czterysta trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt ) akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach 6000001 do 24003380 (...) w miejsce dotychczasowego: Kapitał akcyjny spółki wynosi 2.440.338 zł (dwa miliony czterysta czterdzieści tysiące trzysta trzydzieści osiem złotych) i dzieli się na: - 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej1 zł (jeden złoty) każda o numerach od 000001 do 600000 -1.840.338 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych ) akcji serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda o numerach 600001 do 2400338 (...) | |
