| Zarząd spółki "Budopol-Wrocław" S.A. na podstawie §39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje: I. Zarząd "Budopol-Wrocław" S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 2 Statutu spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 maja 2006 r. (wtorek) na godz. 12.00, w siedzibie spółki, przy ul. Racławickiej 15/19 we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego o kwotę 7.500.000,00 zł w drodze nowej emisji akcji skierowanej do "Mostostal-Export-DOM" Sp. z o.o., z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii "F" oferowanych w ramach oferty publicznej oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii "F" 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w związku z emisją akcji serii "F" 9. Zamknięcie Zgromadzenia II. Proponowane zmiany Statutu spółki: dotychczasowy §9 ust. 1 i 2 Statutu spółki w brzmieniu: 1. Kapitał akcyjny i zapasowy tworzą łącznie kapitał własny spółki. 2. Kapitał akcyjny spółki wynosi 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym: - 100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A pierwszej emisji, - 1 400 000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego - 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii B i - 700 000 (słownie:siedemset tysięcy) akcji serii C, - 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii D trzeciej emisji, - 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E czwartej emisji. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. otrzymuje brzmienie: 1. Kapitał akcyjny i zapasowy tworzą łącznie kapitał własny spółki. 2. Kapitał akcyjny spółki wynosi 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) i dzieli się na 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji na okaziciela o wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym: -100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A pierwszej emisji, - 1 400 000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego - 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii B i - 700 000 (słownie:siedemset tysięcy) akcji serii C, - 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii D trzeciej emisji, - 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E czwartej emisji, - 7 500 000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii "F" piątej emisji. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. III. Warunki uczestnictwa akcjonariuszy w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz prawo do wglądu w listę akcjonariuszy upoważnionych do uczestnictwa w nim określają przepisy art. 406 § 2, 407 § 1 i 2, 412 § 1,2 i 4 Kodeksu spółek handlowych. Świadectwa depozytowe oraz zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać w siedzibie spółki, przy ul. Racławickiej 15/19 we Wrocławiu do dnia 22 maja 2006 r. do godz.15.00. | |
