| Zarząd "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000224210 w dniu 31.12.2004 r., działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 czerwca 2006 r., na godz. 17:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu, w Hotelu "Vivaldi" przy ul. Winogrady 9 (sala "Symfonia"). Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005. 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2005, wraz ze sprawozdaniem z oceny sytuacji Spółki. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005. 11. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki i powołania członka tej Rady. 12. Zamknięcie Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w jej siedzibie, najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, świadectwa potwierdzającego uprawnienia posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. | |
