| Zarząd ""MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. przekazuje projekty uchwał, które zamierza przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 30 czerwca 2005 roku na godzinę 12.oo w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obrzeżnej 3: Uchwała Nr w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. za rok obrotowy 2004 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004, w tym: · zbadany przez biegłych rewidentów oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2004 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 230.319.981,75 (słownie: dwieście trzydzieści milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden 75/100) złotych, · rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.349.086,47 (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć 47/100) złotych, · zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.349.086,47 (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć 47/100) złotych, · rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.159.832,94 (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa 94/100) złotych, · informację dodatkową. Uchwała Nr w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w roku obrotowym 2004 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 3 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A., w związku z art. 49 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w roku obrotowym 2004. Uchwała Nr w sprawie podziału zysku za 2004 rok Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 4 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zysk za rok 2004 w kwocie 1.349.086,47 (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć 47/100) złotych przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych. § 2 Do wykonania niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki. Uchwała Nr w sprawie absolutorium dla członka Zarządu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Michała Skipietrowa Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. Uchwała Nr w sprawie absolutorium dla członka Zarządu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pani Zofii Szwed Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki Pani Zofii Szwed absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2004 r. do 29.02.2004 r. Uchwała Nr w sprawie absolutorium dla członka Zarządu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Andrzeja Dobruckiego Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Dobruckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 r. do 30.06.2004 r. Uchwała Nr w sprawie absolutorium dla członka Zarządu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pani Barbary Staszczyk Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki Pani Barbarze Staszczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 12.08.2004 r. do 13.09.2004 r. Uchwała Nr w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Eugeniusza Wawrzyniaka Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Eugeniuszowi Wawrzyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004. Uchwała Nr w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Nielsa Bonna Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Niels Bonn absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004. Uchwała Nr w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Krzysztofa Lotha Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Lothowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004. Uchwała Nr w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Fritza Horsta Melsheimera Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Fritz Horst Melsheimer absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004. Uchwała Nr w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Grzegorza Mroczkowskiego Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Mroczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres 31.08.2004 r. do 31.12.2004 r. Uchwała Nr w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Williama Ramsay Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Williamowi Ramsay absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2004 – 31.08.2004 roku. Uchwała Nr w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Andrzeja Wójcika Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Wójcikowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2004 – 31.08.2004 roku. Uchwała Nr w sprawie wyboru Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Na podstawie § 19 ust 1 pkt. 9 i § 22 ust 1 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w związku z art. 386 § 2 i art. 369 § 4 Ksh uchwala się, co następuje: § 1 W związku z wygaśnięciem mandatów czterech spośród pięciu Członków Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A., tj. mandatów Panów: 1) Nielsa Bonna 2) Krzysztofa Lotha 3) Fritza Horsta Melsheimera 4) Eugeniusza Wawrzyniaka do Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. wybiera się następujące osoby: 1) ............................................... 2) ............................................... 3) ............................................... 4) ............................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.07.2005 r. Uchwała Nr w sprawie zmian w Statucie Spółki Na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19, ust. 1, pkt 10 i 11 statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 W § 7, ust. 1 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (akt notarialny z dnia 23.03.2001 r., sporządzony przez notariusza Wiktora Bołdoka, repertorium A- 512/2001, zmieniony aktami notarialnymi z dnia: 23.04.2001 r. - repertorium A-3326/2001, 04.07.2001 r. - repertorium A-5681/2001, 29.07.2003 r. - repertorium A-4612/2003), wprowadza się następujące zmiany: 1) punkty: 3, 37, 38, 39, 42, 47, 48, 55 i 56 otrzymują brzmienie: "3) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych (45.21.C), 37) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (51.54.Z), 38) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych (51.85.Z), 39) pozostała sprzedaż hurtowa (51.90.Z), 42) pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.23.Z), 47) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (70.31.Z), 48) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (70.32.Z), 55) transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (60.24.B), 56) działalność śródlądowych agencji transportowych (63.40.B)," 2) skreśla się punkt 49. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. Uchwała Nr W sprawie sporządzania sprawozdań finansowych "MOSTOSTAL- EXPORT" S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości - MSR Na podstawie art. 45 w związku z art. 3 ust. 1, pkt. 7 ustawy o rachunkowości i art. 393 pkt 1 Ksh, uchwala się co następuje: § 1 1. Sprawozdania finansowe "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A., będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej – MSR. 2. Po raz pierwszy Międzynarodowe Standardy Rachunkowości znajdą zastosowanie do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr w sprawie zasad ładu korporacyjnego w "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Na podstawie § 19 ust.1 pkt.16 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A., w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. przyjmuje do stosowania "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" stanowiące załącznik do uchwał nr 445/2004 Zarządu Giełdy z dnia 15 grudnia 2004 r. oraz nr 44/1062/2004 Rady Giełdy z dnia 15 grudnia 2004 r. w zakresie wynikającym z Oświadczenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 9/2005 Prezesa Zarządu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie zasad ładu korporacyjnego w "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A.. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Tekst Oświadczenia Spółki został opublikowany w Raporcie bieżącym Nr 7 z dnia 13 czerwca 2005 r. | |
