| Zarząd ATM SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w dniu 05.06.2008 r. o godz. 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Grochowskiej 21a, z następującym porządkiem obrad: 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2007, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2007; 2. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2007; 3. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2007; 4. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2007; 5. Powzięcie uchwały w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Uprawnieni do udziału w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki są Akcjonariusze, którzy do dnia 29 maja 2008 roku, do godziny 16.00 złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a , w pokoju 101, w godz. 9.00—16.00. | |
