| Zarząd CENTROZAP SA zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 09.07. 2009 r. o godz.14ºº w sali konferencyjnej biurowca w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, (wysoki parter) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad NWZ. 2. Wybór przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad NWZ. 6. Informacja zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a/ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Centrozap SA za 2008r. b/ zmiany statutu przez udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Centrozap SA w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji nowych serii oraz emisję warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje Spółki, z możliwością wyłączenia prawa poboru emitowanych akcji i warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy w części lub w całości, a także do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji nowych serii i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień jak wyżej. c/ uzupełnienia przedmiotu działalności Spółki d/ zmian Statutu, 8. Zamknięcie obrad NWZ. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 § 3 ksh, prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację do realizacji uprawnień wynikających z akcji. Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia Zgromadzenia. Niezdematerializowane akcje na okaziciela Spółki (akcje serii E ) dają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu po spełnieniu wymogów przewidzianych przez przepisy art. 406 § 2 ksh. Świadectwa depozytowe oraz dokumenty, o których mowa w art. 406 § 2 ksh należy składać w dni powszednie, od godz. 9°° do godz. 15°° do dnia 01.07.2009r.,do godz.16°° włącznie w siedzibie Spółki w Katowicach ul. Powstańców 34 ( Biuro Zarządu IV piętro, pokój 403 ). Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru, a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem, o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w lokalu siedziby Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Rejestracja Akcjonariuszy rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia, w sali obrad na 30 minut przed rozpoczęciem Zgromadzenia. Materiały na Zgromadzenie będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki na 15 dni przed odbyciem Zgromadzenia i ogłoszone w formie komunikatu giełdowego Spółki w Internecie. ZMIANY STATUTU zmiana w § 5 ust 1 Statutu treść dotychczasowa 1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest działalność inwestycyjna, wytwórcza, usługowa, budowlana i handlowa prowadzona w kraju i za granicą na rachunek własny lub osób trzecich, a w szczególności - zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności ( PKD 2007): 1. PKD 02.20.Z - Pozyskiwanie drewna, 2. PKD 02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem, 3. PKD 16.10.Z - Produkcja wyrobów tartacznych, 4. PKD 16.21.Z - Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna, 5. PKD 16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, 6. PKD 16.24.Z - Produkcja opakowań drewnianych, 7. PKD 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej, 8. PKD 35.14.Z - Handel energią elektryczną, 9. PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 10. PKD 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad, 11. PKD 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli, 12.PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 13.PKD 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę, 14.PKD 43.31.Z - Tynkowanie, 15.PKD 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej, 16.PKD 43.33.Z - Posadzkarstwo: tapetowanie i oblicowywanie ścian, 17.PKD 43.34.Z - Malowanie i szklenie, 18.PKD 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 19.PKD 46.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych. 20.PKD 46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych. 21.PKD 46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów. 22.PKD 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, 23.PKD 46.62.Z - Sprzedaż hurtowa obrabiarek. 24.PKD 46.63.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej. 25.PKD 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń. 26.PKD 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych. 27.PKD 46.72.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali. 28.PKD 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. 29.PKD 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego. 30.PKD 46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych. 31.PKD 46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów. 32.PKD 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu. 33.PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. 34.PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów. 35.PKD 52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych. 36.PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 37.PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi. 38.PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. 39.PKD 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych. 40.PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 41.PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 42.PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 43.PKD 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head office) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych. 44.PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. 45.PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. 46.PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej. 47.PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek. 48.PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. uzupełnienie przez dodanie nowych rodzajów działalności 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 25 62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych 28.30 Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa zmiana w § 18 ust 2 pkt m Statutu treść dotychczasowa m) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości nie przekraczającej 15% (piętnaście procent) kapitału zakładowego Spółki. treść proponowana m) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości ,udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości względnie jej części o wartości nie przekraczającej 15% (piętnaście procent) kapitału zakładowego Spółki. zmiana w § 27 ust 1 pkt i Statutu treść dotychczasowa i) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej 15% (piętnastu procent) kapitału zakładowego Spółki; treść proponowana i) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości ,udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości względnie jej części o wartości powyżej 15% (piętnastu procent) kapitału zakładowego Spółki. zmiana Statutu przez dodanie § 6a w brzmieniu: 1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 130 500 000,00 zł (sto trzydzieści milionów pięćset tysięcy złotych ), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy. 2. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust 6 poniżej. 3. Z zastrzeżeniem ust 5 o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: a) ustalenia ceny emisyjnej akcji, b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną , subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji, d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym. 4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne. 5. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej 6.Za zgodą Rady Nadzorczej ,Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie pó¼niej niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego. | |
