| Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 06 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dokonało wyboru następujących osób w skład Rady Nadzorczej Emitenta: 1. Pan Gerard Józef Bronk Wykształcenie wyższe prawnicze. Złożony egzamin sędziowski. Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej: od 2008 – DIKE Kancelaria Radcy Prawnego Gerard Bronk z siedzibą w Rekowie Górnym od 1995 – stałą współpraca z Biurem Prawnym Procura radcy prawnego Piotra Janickiego z siedzibą w Gdyni, 1980-1995 – Policja, w tym od 1991 do 1995 – Komendant Powiatowy Policji w Pucku, Poza przedsiębiorstwem Emitenta pan Gerard Józef Bronk wykonuje inną działalność w ramach Kancelarii Radcy Prawnego, to jest na podstawie umowy cywilnoprawnej rzecz Biura Prawnego Procura, radcy prawnego Piotra Janickiego. Wykonywana działalność nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta, a pan Gerard Józef Bronk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec GRAAL S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Gerard Józef Bronk nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 2. Pan Piotr Bykowski. Pan prof. dr hab. inż. Piotr Bykowski jest Profesorem Akademii Morskiej w Gdyni z zakresu technologii i towaroznawstwa żywności. Od 1978 r. zatrudniony w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni - Kierownik Zakładu Technologii Przetwórstwa MIR. Pan Piotr Jan Bykowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec GRAAL S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 3. Pan Piotr Dukowski Piotr Dukowski jest lekarzem weterynarii ze specjalnością: higiena zwierząt rze¼nych i żywności pochodzenia zwierzęcego. Od czerwca 1982 r. do 30.06.2000r. pracował w Inspekcji Weterynaryjnej, Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej w Gdańsku na stanowiskach od Weterynaryjnego Inspektora Sanitarnego do Z-cy Powiatowego (Miejskiego) Lekarza Weterynarii w Gdańsku; od pa¼dziernika 2000 r. do 31 grudnia 2005 r. był członkiem dyrekcji w Zakładzie Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Koral – Henryk Mielewczyk w Tczewie następnie, po zmianie formy prawnej przedsiębiorstwa, do 28 lutego w Koral Sp. z o.o.; od 15 marca 2005 r. do 28 sierpnia 2006 r. jako Dyrektor ds. Rozwoju i Inwestycji w Graal S.A. i od 01.03.2006 r. Dyrektor Zarządzający, a od 15.02.2008 Prezes Zarządu w Polinord Sp. z o.o., Pan Piotr Dukowski prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą Usługi Weterynaryjne i w zakresie Ochrony Zdrowia – Piotr Dukowski, która nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta. Ponadto pełni funkcję członka zarządu spółki Kooperol Sp. z o.o. w Zdunach, której działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta. Pan Piotr Dukowski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 4. Pan Krzysztof Kaczmarczyk Od roku 2002 do kwietnia 2008 Pan Krzysztof Kaczmarczyk pracował jako Equity Analyst w DB Securities S.A zajmując się analiza sektorów telekomunikacyjnego, mediów oraz metali w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Węgry oraz Izrael) pełniąc od pa¼dziernika 2007 funkcje szefa działu analiz na region Europy Środkowo-Wschodniej. Przed podjęciem pracy w DB Securities Pan Krzysztof Kaczmarczyk pracował w Dutsche Morgan Grenfell na stanowisku Assistant Equity Analyst w latach 1999 -2001 specjalizując się w sektorze telekomunikacyjnym. W okresie tym zajmował się rynkami Europy Środkowo-Wschodniej. Pan Krzysztof Kaczmarczyk studiował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie do roku 1998. Jednocześnie w latach 1999-2001 studiował na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Stosunków Międzynarodowych - Integracja Europejska. Pan Krzysztof Kaczmarczyk nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec GRAAL S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 5. Pan Wiesław Łatała Wykształcenie wyższe prawnicze, radca prawny. Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej: od 1998 do nadal – Łatała i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Krakowie, partner – komplementariusz, 1990-1999 – Uniwersytet Jagielloński, Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego, asystent. od 1992 – Kraków Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, prezes Zarządu, obecnie wiceprezes Zarządu, wspólnik. 1993-1995 – BWR Real Bank S.A. z siedzibą w Krakowie, doradca prezesa Zarządu. 1993 – Corporation Wamex Trust Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Wiceprezes Zarządu. 1990-1992 – Cracow Business Services Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, dyrektor członek Zarządu. 1994 – SUPON TECHNICS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członek Rady Nadzorczej. 1995 – ZOMET S.A. z siedzibą w Krakowie, sekretarz Rady Nadzorczej,1995-1996 – BUMA SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie, członek Rady Nadzorczej. 1995-2000 – BIOMEDIC S.A. z siedzibą w Kielcach, kolejno prezes Rady Nadzorczej, prezes Zarządu, doradca Zarządu, prezes Rady Nadzorczej. Od 2001 – DOMED S.A. z siedzibą w Krakowie, kolejno prezes Zarządu, od 2003 r. i obecnie przewodniczący Rady Nadzorczej, Od 2005 – obecnie – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Graal S.A. Od 2007 – obecnie przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Elektromontaż-Export S.A. oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Poza przedsiębiorstwem Emitenta pan Wiesław Łatała wykonuje inną działalność, to jest świadczy jako radca prawny obsługę prawną w ramach Kancelarii Radców Prawnych "Łatała i Wspólnicy spółka komandytowa" z siedzibą w Krakowie. Wykonywana działalność nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta, a pan Wiesław Łatała nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec GRAAL S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Wiesław Łatała nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. | |
