| Zarząd TVN S.A.("TVN", "Spółka") informuje, że działając na podstawie art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki TVN S.A. na dzień 8 czerwca 2006 r., na godzinę 15:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 grupy kapitałowej TVN. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania nadzoru Spółki w roku 2005. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005. 12. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2005. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dla realizacji Programu Motywacyjnego w TVN S.A. 15. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wyemitowanych w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w trybie art. 453 § 2 ksh. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad realizacji Programu Motywacyjnego w TVN S.A. 18. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru dziewięciu Członków Rady Nadzorczej. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 23 ust. 1 Statutu dotyczącego liczby Członków Zarządu. 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 21. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Stosownie do art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości zmianę paragrafu 23 ust. 1 Statutu TVN S.A.: Dotychczasowe brzmienie paragrafu 23 ust. 1 Statutu: "§ 23 1. Zarząd składa się z trzech do ośmiu członków, w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Tak długo jak będzie to wymagane przepisami prawa większość członków Zarządu będzie posiadała obywatelstwo polskie." Proponowane brzmienie paragrafu 23 ust. 1 Statutu: "§ 23 Zarząd składa się, co najmniej z trzech członków, w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Tak długo jak będzie to wymagane przepisami prawa większość członków Zarządu będzie posiadać obywatelstwo polskie." Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że podstawowe elementy uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o której mowa w punkcie 14 porządku obrad są następujące: 1) kapitał zakładowy Spółki zostanie warunkowo podwyższony na podstawie art. 448-454 Kodeksu Spółek Handlowych o kwotę do wysokości 1.974.000 złotych przez emisję akcji serii C1, C2 i C3, 2) prawo objęcia akcji serii C1, C2 i C3 zostanie przyznane posiadaczom wariantów subskrypcyjnych, nabytych w ramach Programu Motywacyjnego w TVN S.A. i może być wykonane w kolejnych okresach od 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, 3) cena emisyjna akcji będzie wynosić: za akcje serii C1 – 43,30 złotych, za Akcje Serii C2 - 47,90 złotych, za Akcje Serii C3 - 52,90 złotych. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki świadectwa wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Świadectwa należy złożyć w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu, Warszawa, ul. Wiernicza 166, od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 1 czerwca 2006 r. w godz. 9:00 do 17:00. Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 9:00-17:00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 412 § 1 i 2 ksh). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości, ważnego pełnomocnictwa oraz w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, odpisu z właściwego rejestru wskazującego osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu reprezentowanego przez pełnomocnika. | |
